东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 申华控股公告一览
申华控股(600653)公告正文

600653:申华控股2019年第三次临时股东大会文件 查看PDF原文

公告日期:2019年08月22日
上海申华控股股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会 文 件 二〇一九年八月二十八日 上海申华控股股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议议程 时 间:二〇一九年八月二十八日 下午 14:00 会议议程: 一、会议主持人宣布上海申华控股股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会开始; 二、审议 2019 年第三次临时股东大会会议议案: 1、关于修订《公司章程》的议案; 2、关于增补朱震宇为公司第十一届董事会独立董事的议案; 3、关于增补杨铮为公司第十一届董事会董事的议案; 4、关于公司以闲置资金购买理财产品的议案。 三、大会表决; 四、股东代表发言; 五、回答股东质询; 六、宣布表决结果; 七、律师发表有关此次股东大会的法律意见; 八、会议主持人宣布股东大会现场会议结束。 上海申华控股股份有限公司 二〇一九年八月二十八日 2019 年第三次临时股东大会会议文件 关于修订《公司章程》的议案 根据中国证监会最新的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等相关规定,公司拟 对《上海申华控股股份有限公司章程》进行修订,具体内容如下: 序号 修订前 修订后 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: 收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; 1 (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、 异议,要求公司收购其股份的。 分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的 除上述情形外,公司不进行买卖本公司 公司债券; 股份的活动。 (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。 第二十四条 公司收购本公司股份,可以选 第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集 择下列方式之一进行: 中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方 2 (一)证券交易所集中竞价交易方式; 式进行。 (二)要约方式; 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五) (三)中国证监会认可的其他方式。 项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通 过公开的集中交易方式进行。 第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一) (一)项至第(三)项的原因收购本公司股 项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经 份的,应当经股东大会决议。公司依照第二 股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三) 十三条规定收购本公司股份后,属于第(一) 项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股 项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销; 份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经 属于第(二)项、第(四)项情形的,应当 三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 3 在 6 个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公 公司依照第二十三条第(三)项规定收 司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 购的本公司股份,将不超过本公司已发行股 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应 份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司 当在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五) 的税后利润中支出;所收购的股份应当 1 项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数 年内转让给职工。 不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在 3 年 内转让或者注销。 第四十四条 本公司召开股东大会的地点 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所 为:公司住所地。 地。 股东大会将设置会场,以现场会议形式 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司 召开。公司还将视具体情况提供网络或其他 还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便 4 方式为股东参加股东大会提供便利。股东通 利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 过上述方式参加股东大会的,视为出席。 公司股东大会的召开采用网络方式的, 股权登记日登记在册的股东通过网络系统 认证身份并参与投票表决。 第九十六条 董事由股东大会选举或更换, 第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期 任期三年。董事任期届满,可连选连任。董 届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届 事在任期届满以前,股东大会不能无故解除 满可连选连任。 其职务。 。。。。。。 5 。。。。。。 一届董事会任期内,需要更换董事的,须提 一届董事会任期内,需要更换董事的,须提交股东大会 交股东大会批准。但每年更换的董事不得超 批准。 过董事总数的三分之一。 第一百零六条 董事会行使下列职权: 第一百零六条 董事会行使下列职权: (十六项职权,此处略) (十六项职权,此处略) 公司董事会设立审计委员会,战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对 6 董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案 应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事占多数并担任召集人, 审计委员会的召 集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作 规程,规范专门委员会的运作。 第一百二十五条 在公司控股股东、实际控 第一百二十五条 在公司控股股东单位担任除董事、监 7 制人单位担任除董事以外其他职务的人员, 事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理 不得担任公司的高级管理人员。 人员。 第二百零五条 本章程经公司股东大会审议 第二百零五条 本章程经公司股东大会审议通过后生 8 通过后生效并施行,2016 年修订的《公司 效并施行,2018 年修订的《公司章程》同时废止。 章程》同时废止。 修订后的《公司章程》(2019 年修订)全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 以上议案提请股东大会审议批准。 备查文件: 1、 第十一届董事会第十七次会议决议; 2、 独立董事意见。 上海申华控股股份有限公司 董 事 会 二〇一九年八月二十八日 2019 年三次临时股东大会会议文件 关于增补朱震宇为公司第十一届董事会独立董事的议案 鉴于严旋先生已辞去公司独立董事职务,由公司第一大股东华晨汽车集团控股有些公司推荐,提名朱震宇先生作为公司第十一届董事会独立董事候选人。 以上议案提请股东大会审议批准。 备查文件: 1、 第十一届董事会第十六次会议决议; 2、 独立董事意见。 上海申华控股股份有限公司 董 事 会 二〇一九年八月二十八日 附件:独立董事候选人简历 朱震宇先生,1961 年出生。具有注册会计师、资产评估师、房地产估价师资格。曾任上海信宇会计师事务所主任会计师,上海宏大东亚会计师事务所主任会计师,维维食品饮料股份有限公司、上海广电电气(集团)股份有限公司、广船国际股份有限公司、方正科技集团股份有限公司、上海安诺其集团股份有限公司、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事等职。 现任上海注册会计师协会常务理事、上海大学硕士生导师、上海金融学院专家委员会委员,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所执行合伙人,上海宏大拍卖有限公司执行董事,江苏宏海新型材料有限公司董事长,中国船舶工业股份有限公司独立董事。 2019 年第三次临时股东大会会议文件 关于增补杨铮为公司第十一届董事会董事的议案 鉴于阎秉哲先生不再担任公司董事职务,由公司第一大股东华晨汽车集团控股有些公司推荐,提名杨铮先生作为公司第十一届董事会董事候选人。 以上议案提请股东大会审议批准。 备查文件: 1、第十一届董事会第十六次会议决议; 2、独立董事意见。 上海申华控股股份有限公司 董 事 会 二〇一九年八月二十八日 附件:董事候选人简历 杨铮 男,1968 年出生,中共党员,硕士,高级经济师。曾任葫芦岛市商业银 行站前支行行长;葫芦岛市商业银行党委委员、副行长、董事,沈阳分行党委书记、行长;葫芦岛银行党委委员、监事长。现任上海申华控股股份有限公司总裁、党委书记。 2019 年第三次临时股东大会会议文件 关于公司以闲置资金购买理财产品的议案 公司曾于 2016 年第十届董事会第二十六次临时会议通过,公司(含控股子公司)拟在不超过人民币 10 亿元的额度内,以闲置资金购买商业银行短期保本型理财产品,以上资金额度使用期限自股东大会通过之日起三年,资金在上述额度内滚动使用。 现因上述授权期限将到期,且市场环境及公司资金情况有所变化,公司(含控股子公司)拟申请在不超过人民币 20 亿元的余额额度内,以闲置资金购买商业银行短期保本型理财产品,资金在上述额度内滚动使用,期限为自公司股东大会通过之日起三年。 以上议案提请股东大会审议批准。 备查文件: 1、第十一届董事会第十六次会议决议; 2、独立董事意见。 上海申华控股股份有限公司 董 事 会 二〇一九年八月二十八日
申华控股 600653
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
申华控股资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
历史资金流向
申华控股特色数据
更多
申华控股财务数据
更多
净利润走势图
申华控股股东研究
更多
申华控股核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据