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欧亚集团(600697)公告正文

600697:欧亚集团第九届董事会2019年第三次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月26日
证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:临 2019—032 长春欧亚集团股份有限公司 第九届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会于 2019 年 10 月 22 日以书面送达和电子邮件的方式,发出了以通讯表 决的方式召开第九届董事会 2019 年第三次临时会议的通知。并于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会 2019 年第 三次临时会议。会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了如下议案: 一、审议通过了《2019 年第三季度报告》; 《2019 年第三季度报告》登载在 2019 年 10 月 26 日的《上海证 券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站 www.sse.com.cn。 二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 为优化内部资源配置,提高综合竞争力,董事会同意对以下全资子公司实施增资,总计金额50,000万元人民币。 (一)增资基本概况 根据公司发展需要,扩大全资子公司长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司(以下简称通辽欧亚置业)、四平欧亚商贸有限公司(以下简称四平欧亚商贸)、长春欧亚集团商业连锁经营有限公司(以下简称商业连锁)的经营规模,便于其顺利开展经营活动,提高市场竞争力,拟以货币资金对上述子公司分别增资 5,000 万元、5,000 万元、40,000 万元人民币。增资完成后,通辽欧亚置业、四平欧亚商贸、商业连锁的注册资本分别增加至 15,000 万元、15,000 万元、100,000 万元,公司对上述子公司的股权仍占 100%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次增资事项无需提交公司股东大会审议。不构成关联交易,也不属重大资产重组事项。 (二)增资标的的基本情况 1、长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司 (1)增资标的公司基本情况 名称:长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。 注册地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区红光大街 0156 号。 法定代表人:白京仁。 注册资本:10,000 万元人民币。 经营范围:房地产开发及销售;物业管理;经销百货纺织、服装及日用杂货品(不含超薄塑料袋)、酒、卷烟、雪茄烟、预包装兼散装食品、保健品、医疗器械、图书、期刊、音像等文化用品、体育用品及器材、家用电器(回收、以旧换新、家电下乡)、电子产品、五金交电、家具及室内装修材料;餐饮;电子游戏;儿童乐园;广告业务(固定印刷品除外);场地租赁;租赁服务等(以工商注册为准)。 (2)主要财务指标 截止 2018 年 12 月 31 日, 通辽欧亚置业资产总额 52,555.62 万 元,负债总额 41,006.39 万元,所有者权益 11,549.23 万元。2018年,实现营业收入 4,348.59 万元,实现净利润-1,891.01 万元(已经信永中和会计师事务所审计)。 截止 2019 年 9 月末,通辽欧亚置业资产总额 52,083.04 万元, 负债总额 42,381.42 万元,所有者权益 9,701.62 万元。2019 年 1-9 月,实现营业收入 4,913.97 万元,实现净利润-1,847.62 万元(未 经审计)。 (3)增资后的注册资本 通辽欧亚置业注册资本 10,000 万元人民币,公司对通辽欧亚置 业增资 5,000 万元人民币,增资完成后,通辽欧亚置业注册资本由10,000 万元人民币增加至 15,000 万元人民币。 2、四平欧亚商贸有限公司 (1)增资标的公司基本情况 名称:四平欧亚商贸有限公司。 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。 注册地址:四平市铁东区中央东路 776 号。 法定代表人:姜辉。 注册资本:10,000 万元人民币。 经营范围:预包装兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、 农副产品、五金家电、日用杂品、仪器仪表、建筑材料、文体用品、 办公用品、工艺品、家俱、钟表眼镜、照相器材、针纺织品、电脑、 配件及耗材,广告业务,经济信息咨询,连锁超市企业管理服务, 柜台租赁,房屋租赁,再生物资回收,热食类食品制售,冷食类食 品制售,自制饮品制售(以工商注册为准)。 (2)主要财务指标 截止 2018 年 12 月 31 日, 四平欧亚商贸资产总额 27,318.32 万 元,负债总额 12,193.92 万元,所有者权益 15,124.40 万元。2018年,实现营业收入 28,093.27 万元,实现净利润 2,066.75 万元(已经信永中和会计师事务所审计)。 截止 2019 年 9 月末,四平欧亚商贸资产总额 27,935.45 万元, 负债总额 12,768.88 万元,所有者权益 15,166.57 万元。2019 年 1-9 月,实现营业收入 22,477.88 万元,实现净利润 1,372.98 万元(未 经审计)。 上述数据为四平欧亚商贸单体财务报表数据。 (3)增资后的注册资本 四平欧亚商贸注册资本 10,000 万元人民币,公司对四平欧亚商贸增资 5,000 万元人民币,增资完成后,四平欧亚商贸注册资本由10,000 万元人民币增加至 15,000 万元人民币。 3、长春欧亚集团商业连锁经营有限公司 详见 2019 年 10 月 26 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》 及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告2019-033 号。 (三)增资后的股权结构 本次增资前后公司持有通辽欧亚置业、四平欧亚商贸、商业连锁股权结构不发生变化,公司均持有其 100%股权。 上述增资资金来源均为企业自有资金。 (四)本次增资对公司的影响 本次增资是公司实际经营的需要,是扩充全资子公司的资本规模,是公司与全资子公司之间的内部资源配置;符合公司的长远发展目标和股东的利益,不会对公司的财务和正常经营产生不利影响。 公司管理层将依法办理增资的相关事宜。 特此公告。 长春欧亚集团股份有限公司董事会 二〇一九年十月二十六日
欧亚集团 600697
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