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600722:金牛化工第八届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月05日
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证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号 2020-002 河北金牛化工股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议 于 2020 年 3 月 3 日以通讯方式召开,会议通知已于 10 日前以专人送达或通讯方 式发出。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由公司监事会主席齐敏江先生主持。会议的召集、召开和表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,一致通过了以下议案: 一、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 该项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议。 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式、《上海证券交易所股票上市规则》等规定,公司监事会对公司 2019年年度报告进行了认真审核,认为: 1、公司 2019 年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定;年报编制期间,不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。 2、公司 2019 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 该项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议。 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2019 年 12 月 31 日,公 司 资 产 总 额 1,224,148,988.52 元 , 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 总 额 1,005,973,189.23 元。 2019 年度,公司营业收入 787,219,833.92 元,营业成本 713,235,199.84 元,营业利润 58,241,635.56 元,归属于母公司所有者的净利润 31,254,712.16元,扣除非经常性损益后的净利润 30,893,996.07 元,经营活动产生的现金流量净额 147,185,894.16 元,现金及现金等价物净增加额 95,857,328.96 元。 该项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议。 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2019 年度实现归属于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 31,254,712.16 元 , 加 年 初 未 分 配 利 润 -1,444,403,853.92 元,本年可供股东分配的利润为-1,413,149,141.76 元。 因公司可供股东分配的利润为负,按照《公司章程》等有关规定,公司拟定的利润分配预案为:不分配不转增。 该项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议。 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 五、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案 经审议,全体监事一致认为,公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,现有内部控制体系和控制制 度已基本建立健全,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 河北金牛化工股份有限公司监事会 二○二〇年三月五日
金牛化工 600722
停牌
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