证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-031 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （二）2025 年 3 月 13 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意 豁免本次董事会会议通知时限要求。 （三）本次会议于 2025 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其 中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张秋红女士主持，监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》 截至 2025 年 3 月 13 日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转 债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等 多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的 利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。 详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公 告》（公告编号：临 2025-032）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月十四日