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闻泰科技:第十二届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2025年03月14日
证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2025-031 转债代码:110081 转债简称:闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第五次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 (二)2025 年 3 月 13 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发 出了会议通知。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明,与会董事同意 豁免本次董事会会议通知时限要求。 (三)本次会议于 2025 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。 (四)本次董事会会议应当出席的董事 5 人,实际出席会议的董事 5 人(其 中:委托出席的董事 0 人,以通讯表决方式出席会议 5 人),0 人缺席会议。 (五)本次董事会由董事长张秋红女士主持,监事会成员、财务总监及董事 会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》 截至 2025 年 3 月 13 日,“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转 债”距离存续届满期尚远,并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等 多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的 利益,公司董事会决定本次不向下修正转股价格。 详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公 告》(公告编号:临 2025-032)。 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月十四日
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2025-03-13 19:25:47 来自 广东
希望明天高开
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2025-03-13 18:04:10 来自 黑龙江
置顶 删除 举报 评论 1
浪潮大股东 回复 股友A7969t5707 : 有五万股
2025-03-14 00:11:54 来自 湖南
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股友A7969t5707 回复 浪潮大股东 : 你没有这个票?
2025-03-14 00:01:06 来自 黑龙江
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闻泰科技 600745
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  • 1闻天下科技集团有限公司12.37%
  • 2无锡国联产业投资有限公司-无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)8.77%
  • 3天津融泽通远私募基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)6.34%
  • 4昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)4.51%
  • 5香港中央结算有限公司3.82%
  • 6合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)3.82%
  • 7张学政2.97%
  • 8珠海格力电器股份有限公司2.47%
  • 9中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金1.15%
  • 10云南省工业投资控股集团有限责任公司1.13%
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一般项目:智能机器人的研发;数字文化创意软件开发;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;可穿戴智能设备制造;网络设备制造;通信设备制造;移动通信设备制造;移动终端设备制造;显示器件制造;智能家庭消费设备制造;数字家庭产品制造;智能车载设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;电子元器件制造;电子专用材料制造;物业管理;酒店管理;电子产品销售;网络设备销售;智能家庭消费设备销售;软件销售;智能无人飞行器销售;智能车载设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;物联网设备销售;可穿戴智能设备销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;金属材料销售;建筑材料销售;电子专用材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子元器件批发;电子元器件零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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  • .产品集成业务、半导体业务、光学模组业务
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  • .车规半导体龙头优势
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