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上海物贸(600822)公告正文

600822:上海物贸第八届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年10月31日
证券简称:上海物贸 证券代码:A股600822 编号:临2017-022 物贸B股 B股 900927 上海物资贸易股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第三次会议于2017年10月30日下午 以通讯表决方式召开。应到会董事9名,实到会董事9名,符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了: 一、审议通过了关于公司2017年第三季度报告的议案; 同意9名,反对0名,弃权0名。 公司2017年第三季度报告详见同时披露于上海证券报、香港商报及上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。 二、审议通过了关于改聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构及相关审计费用的议案; 同意9名,反对0名,弃权0名。 三、审议通过了关于改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内部控制审计机构及相关审计费用的议案; 同意9名,反对0名,弃权0名。 有关改聘会计师事务所的情况详见公司同时披露的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:临2017-023)。 四、审议通过了关于召开公司2017年第一次临时股东大会通知的议案; 同意9名,反对0名,弃权0名。 有关内容详见公司同时披露的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》 (公告编号:临2017-024)。 特此公告。 上海物资贸易股份有限公司 董事会 2017年10月31日
上海物贸 600822
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