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600824:益民集团董事会八届五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年04月18日
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2018-01 上海益民商业集团股份有限公司 董事会八届五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司第八届董事会第五次会议于2018年4月16日在公司总部会 议室召开,应到董事九人,出席本次会议的董事有杨传华、高光庆、钱国富、沈顺辉、杜爱武、顾海峰、杨淑娥、LeiZhu(朱蕾)、曲颂,杨传华董事长主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议: 1、审议并通过“董事会2017年度工作报告及2018年公司经济 工作目标”; 2、审议并通过“公司2017年度财务决算及2018年度财务预算 的报告”; 3、审议并通过“公司2017年度利润分配预案”; 拟按每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),共计分配利润 42,161,082.92元,本分配预案将提交公司年度股东大会审议。 4、审议并通过“公司2017年度资产减值准备计提与核销的报告”; 该事项具体内容详见公司编号为临2018-03号临时公告。 5、审议并通过“关于支付公司审计机构2017年度报酬的议案”; 2017年度合计支付审计机构立信会计师事务所报酬为 105 万元, 其中年报审计费用85万元,内控审计费用20万元。 6、审议并通过“公司2017年度内部控制评价报告”; 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的“公司2017年度内部控制评价报告”。 7、审议并通过“公司2017年年度报告”及摘要; 8、审议并通过“公司2017年度企业可持续发展报告”; 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的“公司2017年度企业可持续发展报告”。 9、审议并通过“2017年度独立董事述职报告”; 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的“2017年度独立董事述职报告”。 10、审议并通过“2017年度审计委员会履职情况报告”; 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的“2017年度审计委员会履职情况报告”。 11、审议并通过“关于2018年续聘立信会计师事务所为审计机 构的议案”; 12、审议并通过“公司2018年第一季度报告”及正文; 13、审议并通过“益民集团对外投资管理制度”; 14、审议并通过“关于召开公司2017年度股东大会的议案”。 该事项具体内容详见公司编号为临2018-04号临时公告。 以上第1、2、3、7、11项议案还需提请公司股东大会审议。 特此公告。 上海益民商业集团股份有限公司 董事会 2018年4月18日
益民集团 600824
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