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九州通(600998)公告正文

600998:九州通第四届董事会第十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月22日
证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2019-104 转债代码:110034 转债简称:九州转债 九州通医药集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2019 年 10 月 21 日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称公司)召开 公司第四届董事会第十六次会议,本次会议以视频方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 15 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人,实 到 11 人。会议由董事长刘宝林主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 经过审议并表决,本次会议通过了以下议案: 1、《关于公司 2019 年第三季度财务报告的议案》 表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》 经审议,董事会通过了《公司 2019 年第三季报告(全文) 》及《公司 2019 年第三季度报告(正文)》。详见公司同日披露的《九州通 2019 年第三季度报告》。 表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 备查文件: 1、第四届董事会第十六次会议决议 特此公告。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2019 年 10 月 22 日
九州通 600998
停牌
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