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中国化学(601117)公告正文

601117:中国化学第四届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月16日
证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2020-005 中国化学工程股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 第四届董事会第八次会议通知于 2020 年 1 月 9 日以电子邮件的方 式通知了公司全体董事。此次会议于 2020 年 1 月 15 日在公司八 层会议室召开,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程以及公司《董事会议事规则》有关规定,会议由公司董事长戴和根先生主持。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》; 同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票 2. 审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效合约的 议案》; 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票 3.审议通过《关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保险的议案》; 同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买年度责任保险,同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票 特此公告。 中国化学工程股份有限公司 二○二○年一月十五日
中国化学 601117
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