证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-010 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 深圳燃气第五届董事会第三十一次会议（临时会议） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）第五届董事会第三十一次会议 临时会议）于2025年2月7日 星期五）下午15:00在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事14名，实际表决14名（ 黄维义、石澜、纪伟毅、周衡翔董事，张斌、李耀独立董事通讯表决），符合（ 公司法》及（ 公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 关于选举第五届 董事会战略委员会委员的议案》，董事会选举阳杰先生任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。 调整后的第五届董事会战略委员会委员如下：王文杰、黄维义、阳杰、肖春林、石澜、居学成，王文杰为主任委员。 特此公告。 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 8 日