深圳燃气(601139)公告正文
深圳燃气:深圳燃气第五届董事会第三十一次会议(临时会议)决议公告
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公告日期:2025年02月08日
证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2025-010
债券代码:113067 债券简称:燃 23 转债
深圳燃气第五届董事会第三十一次会议(临时会议)
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市燃气集团股份有限公司( 以下简称( 公司”)第五届董事会第三十一次会议 临时会议)于2025年2月7日 星期五)下午15:00在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事14名,实际表决14名( 黄维义、石澜、纪伟毅、周衡翔董事,张斌、李耀独立董事通讯表决),符合( 公司法》及( 公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生召集和主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议以 14 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了 关于选举第五届
董事会战略委员会委员的议案》,董事会选举阳杰先生任公司第五届董事会战略委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
调整后的第五届董事会战略委员会委员如下:王文杰、黄维义、阳杰、肖春林、石澜、居学成,王文杰为主任委员。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2025 年 2 月 8 日
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