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601860:紫金银行第三届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月22日
证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2019-020 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)第三届董事会第九次会议于2019年4月19日在扬州扬鹏锦江大酒店以现场方式召开,会议通知及会议材料于2019年4月9日以电子邮件方式发出。本次会议由张小军董事长主持,会议应出席董事13名,实际出席董事11名,独立董事张洪发、董事张丁因公务原因未能亲自出席会议,张洪发委托独立董事余新平、张丁委托董事孙隽代为出席并表决。部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。 会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、2019年第一季度报告 表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2019年第一季度报告》。 二、关于新设消费者权益保护部的议案 表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。 三、2019年一季度风险管理工作报告 表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。 四、2019年一季度资产质量分类及风险管理情况报告 表决情况:13票赞成,0票反对,0票弃权。 特此公告。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2019年4月19日
紫金银行 601860
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