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603060:国检集团第三届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月20日
证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2019-048 中国建材检验认证集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第三届董事会第十三次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件方式送 达全体董事,本次会议于 2019 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》 表决结果:同意 9 票反对 0 票弃权 0 票 公司 2019 年半年度报告已在上海证券交易所网站披露。 2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》 表决结果:同意 9 票反对 0 票弃权 0 票 详见公司公告(公告编号:2019-050)《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,已在上海证券交易所网站披露。 3、审议通过《关于授权公司及子公司 2019 年新增融资授信总额度的议案》 表决结果:同意 9 票反对 0 票弃权 0 票 根据 2019 年公司联合重组相关情况,同意公司在 2019 年年初审批授信基础 上,增加 5 亿元融资授信总额度。公司及分子公司计划向以下银行(包括但不限于):广发银行亚运村支行、交通银行天坛支行、招商银行北京分行等,申请银 行综合授信总额 5 亿元人民币。综合授信融资业务(包括但不限于):流动资金借款、并购借款、固定资产贷款、保函等。 三、报备文件 第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 中国建材检验认证集团股份有限公司 董 事 会 2019 年 8 月 19 日
国检集团 603060
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