证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-007 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 2 月 13 日以现场通知的方式发出会议通知及会议资料，全体董事同意 豁免本次临时会议的通知时限。会议于当日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中独立董事胡世明先生以通讯方式参加。会议由董事长陈明俊先生主持，公司全体监事及董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分董事会专门委员会主任及委员的议案》 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，对部分董事会专门委员会的组成情况进行调整，任期至第四届董事会任期结束。调整后四个董事会专门委员会成员分别如下： 战略 审计 薪酬与考核 提名 主任委员 陈明俊 胡世明 叶俭 雷玟 雷玟 雷玟 胡世明 叶俭 委员 黄宁群 第五婷婷 崔悦文 黄宁群 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 2025 年 2 月 14 日