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603258:电魂网络第二届董事会第二十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年06月20日
证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2018-035 杭州电魂网络科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月19日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第二十六次会议。会议通知已于2018年6月13日以邮件、书面方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长胡建平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。 2018年6月5日,公司完成了《杭州电魂网络科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的限制性股票授予登记工作,公司总股本由240,000,000股变更为243,142,000股。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年5月22日出具中汇会验[2018]3340号《验资报告》,公司注册资本由240,000,000元变更为243,142,000元。根据公司2018年限制性股票激励计划的授予登记情况,对《公司章程》相关条款进行修订。 (具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。 同意聘任任锋先生为公司董事会秘书,任期至第二届董事会届满。 (具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 三、备查文件 1、第二届董事会第二十六次会议决议; 2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见。 特此公告。 杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2018年6月19日 附件:任锋先生简历 任锋,男,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级会计 师、高级经济师。历任浙江阳光照明电器集团股份有限公司证券事务代表,浙江 三叶园林建设有限公司总经理助理,浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部经理、董事会秘书。曾获“上虞建筑业系统先进工作者”荣誉称号,兼任绍兴市上虞区 政协委员。任锋先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部 门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
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