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603607:京华激光第二届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月22日
证券代码:603607 证券简称:京华激光 公告编号:2020-001 浙江京华激光科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次 会议于 2020 年 1 月 21 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通 知已于 2020 年 1 月 11 日以电话方式发出,本次会议应出席董事 9 人,实际出席 董事 9 人,会议由董事长孙建成先生主持,本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》; 公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 2,000 万元(含 2,000 万元)进 行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,并授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。 2、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》; 公司拟累计使用不超过 35,000 万元(含 35,000 万元)人民币闲置自有资金 购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。 特此公告。 浙江京华激光科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月二十二日
京华激光 603607
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