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海利尔(603639)公告正文

603639:海利尔关于公司第三届董事会第二十次会议决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2018年08月28日
证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2018-078 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第三届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2018年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年8月17日发出,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事会人员、高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见将于2018年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海利尔药业集团股份有限公司2018年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》(公告编号2018-080)。 2、审议通过《关于公司2018年半年度主要经营数据的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见将于2018年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2018年半年度主要经营数据的公告》(公告编号2018-081)。 3、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见2018年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号2018-082)。 特此公告。 海利尔药业集团股份有限公司董事会
海利尔 603639
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