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泰禾光电(603656)公告正文

603656:泰禾光电第三届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年06月09日
证券代码:泰禾光电 证券简称:603656 公告编号:2018-033 合肥泰禾光电科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2018年6月1日以通讯加邮件方式送达全体董事,会议于2018年6月8日在公司会议室以现场加通讯方式召开并表决,本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名,其中王文刚先生、颜天信先生、唐麟先生因工作原因未参加现场会议,采用通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长许大红先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。经全体与会董事充分协商,选举产生各专门委员会委员,任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 1、战略委员会:陈结淼先生、石江涛先生、许大红先生,其中许大红先生担任战略委员会主任委员。 2、审计委员会:蒋本跃先生、唐麟先生、张圣亮先生,其中蒋本跃先生担任审计委员会主任委员。 3、薪酬与考核委员会:陈结淼先生、黄慧丽女士、张圣亮先生,其中张圣亮先生担任主任委员。 4、提名委员会:许大红先生、陈结淼先生、张圣亮先生,其中陈结淼先生担任主任委员。 (二)《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 同意选举许大红先生为公司第三届董事会董事长,任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 (三)《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 经董事长提名,并经董事会提名委员会审核,同意聘任许大红先生为公司总经理,任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 (四)《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 经总经理许大红先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任石江涛先生、唐麟先生、许梦生先生、朱志虎先生为公司副总经理,任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 (五)《关于聘任公司总工程师的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任石江涛先生为公司总工程师,任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 (六)《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 经总经理许大红先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任黄慧丽女士为公司财务总监,任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 (七)《关于聘任公司董事会秘书议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 经董事长许大红先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任黄慧丽女士为公司董事会秘书,任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 (八)《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 同意聘任郑婷婷女士为公司证券事务代表,任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 三、备查文件 1、第三届董事会第一次会议决议; 2、独立董事关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见。 特此公告。 附件:董事长、高级管理人员及证券事务代表简历 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2018年6月9日 附件: 许大红先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历,EMBA在读。曾任合肥神龙变压器厂技术组长、车间主任、技术部经理,肥西县宏源电气有限公司总经理,合肥桑夏光电设备有限公司总经理,合肥桑美光电科技集团有限公司执行董事兼总经理;现任本公司董事长、总经理。 石江涛先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权;博士研究生毕业。 曾任解放军电子工程学院教师,合肥泰禾光电科技有限公司技术部经理;现任本公司董事、副总经理、总工程师。 唐麟先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权;博士研究生毕业,高级工程师。曾任中国电子科技集团第38研究所工程师,合肥工业大学教师;现任本公司董事、副总经理。 许梦生先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾 任合肥泰禾光电科技有限公司研发部经理、售后服务部经理、总经理助理;现任本公司副总经理。 朱志虎先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历。曾任美的集团股份有限公司洗衣机事业部销售部长、分部总经理;TCL集团股份有限公司白家电事业部营销总监;现任本公司营销总监。 黄慧丽女士:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历;注册会计师。曾任安徽科集医药有限公司会计,华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计人员、质量控制部审核人员;现任本公司董事、财务总监、董事会秘书。 郑婷婷女士:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历;注册 会计师。曾任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计人员、高级项目经理,本公司财务部副经理;现任本公司证券部经理,于2017年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
泰禾光电 603656
停牌
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