公司代码：603678 公司简称：火炬电子 债券代码：113582 债券简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 2021 年年度报告（修订稿） 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蔡明通、主管会计工作负责人周焕椿及会计机构负责人（会计主管人员）陈明俊 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021 年度利润分配预案：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用账户的股份数为 基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.8 元（含税），合计派发现金红利 220,191,010.56 元。 公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与利润分配，自登记过户至限制性股票激励对象账户后享有分红权。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因可转债转股、股权激励授予登记等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会予以审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析之第四点“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 管理层讨论与分析...... 9 第四节 公司治理...... 28 第五节 环境与社会责任...... 43 第六节 重要事项...... 47 第七节 股份变动及股东情况...... 59 第八节 优先股相关情况...... 66 第九节 债券相关情况...... 67 第十节 财务报告...... 69 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报表。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原件。 其他相关资料 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 火炬电子、公司、本公司、本集团、 指 福建火炬电子科技股份有限公司 股份公司、母公司 福建毫米 指 福建毫米电子有限公司 广州天极 指 广州天极电子科技股份有限公司 苏州雷度 指 苏州雷度电子有限公司 深圳雷度 指 深圳雷度电子有限公司 厦门雷度 指 厦门雷度电子有限公司 火炬控股 指 火炬集团控股有限公司 立亚特陶 指 福建立亚特陶有限公司 立亚新材 指 福建立亚新材有限公司 立亚化学 指 福建立亚化学有限公司 紫华投资 指 泉州紫华投资有限公司 南京紫华 指 南京紫华电子有限公司 南安紫华 指 南安紫华金属表面处理有限公司 上海火炬集团 指 上海火炬电子科技集团有限公司 火炬国际 指 火炬国际有限公司 雷度国际 指 雷度国际有限公司 日本泉源 指 日本泉源公司、センゲン株式会社 上海紫华光 指 上海紫华光电子科技有限公司 上海雷度 指 上海雷度电子有限公司 紫华纤维 指 泉州紫华纤维研究院有限公司 紫京投资 指 泉州紫京投资有限公司 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 福建火炬电子科技股份有限公司 公司的中文简称 火炬电子 公司的外文名称 FUJIAN TORCH ELECTRON TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 TORCH ELECTRON 公司的法定代表人 蔡明通 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈世宗 兰婷杰 联系地址 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园 泉州市鲤城区江南高新技术电子信息 区紫华路 4 号 园区紫华路 4 号 电话 0595-22353689 0595-22353679 传真 0595-22353679 0595-22353679 电子信箱 investor@torch.cn investor@torch.cn 注：报告期内，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，同意聘任兰婷杰女士为公司证券 事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，详见公司 2021 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站的“2021-064”号公告。 三、 基本情况简介 公司注册地址 福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号（经 营场所：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号） 2021年3月11日，公司已完成注册地址变更的工商登记手续，并 取得换发后的《营业执照》，变更后公司住所为福建省泉州市 公司注册地址的历史变更情况 鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号（经营场所：福建 省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号），详见公司于 上海证券交易所网站披露的“2021-011”号公告。 公司办公地址 福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号 公司办公地址的邮政编码 362000 公司网址 www.torch.cn 电子信箱 investor@torch.cn 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 火炬电子 603678 无 六、 其他相关资料 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务 办公地址 厦门市湖里区环岛干道万科云玺2号楼B区 所（境内） 领域 7-9 层 签字会计师姓名 李建彬、徐芹 名称 东北证券股份有限公司 报告期内履行持续督导 办公地址 北京市西城区锦什坊街恒奥中心 D 座 职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 邵其军、吕兴彤 持续督导的期间 2020 年 6 月至 2021 年 12 月 31 日 注：报告期内，许鹏先生因个人原因已从东北证券离职，不再继续从事对公司的持续督导工作， 为保障督导工作的连续性，东北证券已委派吕兴彤女士接替许鹏先生担任公司持续督导之保荐代 表人，继续履行持续督导职责，详见公司 2021 年 10 月