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皖天然气(603689)公告正文

603689:皖天然气关于第三届监事会第五次会议决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月11日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2019-025 安徽省天然气开发股份有限公司 关于第二届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通 知于 2019 年 9 月 30 日以电子邮件形式通知全体监事,会议于 2019 年 10 月 10 日以 通讯方式召开,会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议: 一、审议通过《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 会议同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度财务审计机 构和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于聘任 2019 年度审计机构的公告》(公告编号:2019-021)。 本议案需提交股东大会审议。 同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票 二、审议通过了《关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司章程>的议案》 会议同意对《安徽省天然气开发股份有限公司章程》相关内容的修订。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-022)。 本议案需提交股东大会审议。 同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票 特此公告。 安徽省天然气开发股份有限公司监事会 2019 年 10 月 11 日
皖天然气 603689
停牌
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