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科博达(603786)公告正文

603786:科博达第一届董事会第十八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月03日
证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-001 科博达技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议 通知于 2019 年 12 月 27 日以邮件方式发出,并于 2020 年 1 月 2 日上午 11:00 时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名,会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于聘任副总裁、总裁助理兼财务负责人、总裁助理的议案》 公司董事会同意聘任邱晓荣先生为副总裁、朱迎春女士为总裁助理兼财务负责人、范建华先生为总裁助理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。 具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于变更财务负责人的公告》(公告编号:2020-002),《科博达技术股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-003) 表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 特此公告。 科博达技术股份有限公司董事会 2020 年 1 月 3 日
科博达 603786
停牌
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