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603787:新日股份第五届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月07日
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证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2020-004 江苏新日电动车股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议 的通知于 2020 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出,会议于 2020 年 3 月 6 日在江苏 省无锡市锡山区锡山大道 501 号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,其中董事陈玉英女士、 张晶晶女士、李青先生,独立董事章炎先生、吴新科先生、邓嵘先生以通讯方式出席本次会议并表决。会议由董事长张崇舜先生主持。公司部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向控股子公司增加注册资本的议案》 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 无锡新日动力科技有限公司(以下简称“新日动力”)系公司与江苏长风动力有限公司(以下简称“长风动力”)共同投资设立,主营业务为电池管理系统的技术研发、设计、技术咨询、技术服务;锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、可充电电池包的生产和销售以及售后服务。公司注册资本为 500 万元,其中:公司持股比例为 80%,长风动力持股比例为 20%。为满足新日动力业务发展的需要,公司与长风动力拟按原持股比例共同向新日动力进行增资,公司以自有 资金出资 3,600 万元,长风动力出资 900 万元,合计出资金额为 4,500 万元。本 次增资完成后,新日动力注册资本由 500 万元变更为 5,000 万元,公司和长风动力持股比例不变。本次增资事项不属于关联交易事项。 本议案未达到应专项披露的事项标准。 特此公告。 江苏新日电动车股份有限公司董事会 2020 年 3 月 7 日 报备文件 (一)第五届董事会第六次会议决议
新日股份 603787
停牌
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