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道森股份(603800)公告正文

603800:道森股份2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月09日
证券代码:603800 证券简称:道森股份 公告编号:2020-001 苏州道森钻采设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2020 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点:苏州市相城区太平街道兴太路道森公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 3 普通股股东人数 其中:A 股股东人数 3 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 140,400,000 普通股股东所持有表决权数量 其中:A 股股东所持有表决权数量 140,400,000 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 67.5000 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 67.5000 比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次会议由董事会召集,董事长舒志高先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》等的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人,出席 7 人,董事长舒志高先生和董事乔罗刚先生因公出差未出席会议; 2、 公司在任监事3人,出席 3 人; 3、 董事会秘书王骋出席会议,高管庄会涛先生、裘伟斌先生列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 140,400,000 100 0 0 0 0 其中:A 股 140,400,000 100 0 0 0 0 2、 议案名称:《关于部分募投项目延期的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 140,400,000 100 0 0 0 0 其中:A 股 140,400,000 100 0 0 0 0 3、 议案名称:关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 140,400,000 100 0 0 0 0 其中:A 股 140,400,000 100 0 0 0 0 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 2 关于部分募投项目 4,680,000 100 0 0 0 0 延期的议案 关于变更公司经营 4,680,000 100 0 0 0 0 3 范围暨修改公司章 程的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案2、议案3为单独统计中小股东投票结果的议案,投票情况见“(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。 该两项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意,议案获得通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏诚品律师事务所 律师:胡菊、殷辉 2、 律师见证结论意见: 公司本次临时股东大会的通知召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次临时 股东大会决议合法有效。 特此公告。 苏州道森钻采设备股份有限公司董事会 2020 年 1 月 9 日 报备文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; (三)本所要求的其他文件。
道森股份 603800
停牌
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