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603809:豪能股份第四届监事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月16日
证券代码:603809 证券简称:豪能股份 公告编号:2020-005 成都豪能科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于 2020 年 1 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2020 年 1 月 10 日以 短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司在保证资金安全与流动性的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动 性好的保本型、低风险投资产品,投资期限为 2020 年 1 月 17 日起 12 个月内。在上 述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司同日披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 三、备查文件 第四届监事会第十次会议决议 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司监事会 2020 年 1 月 16 日
豪能股份 603809
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