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合诚股份(603909)公告正文

603909:合诚股份关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月17日
证券代码:603909 证券简称:合诚股份 公告编号:2019-030 合诚工程咨询集团股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”或“合诚股份”)于2019年7月16日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于减少注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》,前述议案还将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。现将公司减少注册资本及修订《公司章程》的具体情况公告如下: 一、减少注册资本的情况 鉴于已获授限制性股票的激励对象钟勇勇、黄伟等2人因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,根据《公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司股东大会的授权,公司董事会拟回购上述已授予但尚未解除限售的限制性股票合计13万股,并办理回购注销手续。 本次限制性股票回购注销完成后,公司股本总数将由102,500,000股减少至102,370,000股,注册资本将由102,500,000元减少至102,370,000元,实收资本将由102,500,000元减少至102,370,000元。 二、修订《公司章程》情况 由于部分限制性股票回购注销导致公司注册资本减少,同时根据《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(中国证监会公告〔2019〕10号),现拟对《公司章程》部分条款修改如下: 序号 修订前 修订后 1 第六条公司注册资本为人民币10,250万 第六条公司注册资本为人民币10,237万 元。 元。 2 第十八条公司股份总数为10,250万股, 第十八条公司股份总数为10,237万股,全 全部为普通股。 部为普通股。 第二十二条公司在下列情况下,可以依照 法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; 第二十二条公司在下列情况下,可以依照 (三)将股份用于员工持股计划或者股权激 法律、行政法规、部门规章和公司章程的 励; 规定,收购本公司的股份: (四)股东因对股东大会作出的公司合并、 (一)减少公司注册资本; 分立决议持异议,要求公司收购其股份 (二)与持有本公司股票的其他公司合并;的; (三)将股份奖励给本公司职工; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、股票的公司债券; 分立决议持异议,要求公司收购其股份 (六)公司为维护公司价值及股东权益所必 的。 需。 公司因本条第(一)项至第(三)项的原因收 公司因本条第(一)、第(二)项规定的情形收 3 购本公司股份的,应当经股东大会决议。购本公司股份的,应当经股东大会决议。 公司依照前款规定收购本公司股份后,属 公司因本条第(三)、第(五)、第(六)项规定 于第(一)项情形的,应当自收购之日起十 的情形收购本公司股份的可以依照本章 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形 程的规定或者股东大会的授权,经三分之 的,应当在六个月内转让或者注销。 二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本条第(三)项规定收购的本公 公司依照本条规定收购本公司股份后,属 司股份,不得超过本公司已发行股份总额 于第(一)项情形的,应当自收购之日起十 的百分之五;用于收购的资金应当从公司 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的, 的税后利润中支出;所收购的股份应当在 应当在六个月内转让或者注销;属于第 一年内转让给职工。 (三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股 合计持有的本公司股份数不得超过本公 份的活动。 司已发行股份总额的百分之十,并应当在 三年内转让或者注销;但若法律、行政法 规、部门规章、上海证券交易所股票上市 规则对股份回购及注销另有规定,则从其 规定。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股 份的活动。 第二十三条公司回购股份,可以下列方 第二十三条公司收购本公司股份,可以 式之一进行: 通过公开的集中交易方式,或者法律法规 (一)证券交易所集中竞价交易方式; 和中国证监会认可的其他方式进行。 4 (二)要约方式; 公司因本章程第二十二条第(三)项、第 (五)项、第(六)项规定的情形收购本 (三)法律、行政法规规定和中国证监会认 公司股份的,应当通过公开的集中交易方 可的其他方式。 式进行。 第九十四条董事由股东大会选举或更 第九十四条董事由股东大会选举或更 5 换,任期三年。董事任期届满,可连选连 换,任期三年。董事任期届满,可连选连 任。董事在任期届满以前,股东大会不能 任。董事可在任期届满前由股东大会解除 无故解除其职务。 其职务。 第一百零二十九条在公司控股股东、实 第一百零二十九条在公司控股股东单位 6 际控制人单位担任除董事以外其他职务 担任除董事、监事以外其他行政职务的人 的人员,不得担任公司的高级管理人员。员,不得担任公司的高级管理人员。 除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。 特此公告。 合诚工程咨询集团股份有限公司董事会 2019年7月16日
合诚股份 603909
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