麦迪科技(603990)公告正文
麦迪科技:麦迪科技第四届董事会第三十次会议决议公告
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公告日期:2025年01月28日
证券代码:603990 证券简称:麦迪科技 公告编号:2025-010
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
三十次会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于
2025 年 1 月 23 日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持,会议应
出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
为保证公司董事会战略委员会能够顺利有序高效的开展工作,充分发挥其职能,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定,董事会同意补选翁康先生为第四届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
因公司实施重大资产重组,业务板块发生调整,副总经理陈杰先生向公司董事会递交了辞职报告,辞去其担任的公司副总经理职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司董事会同意聘任李孟豪先生为公司副总经
理,兼任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司提名委员会审议并通过了本议案。
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》(公告编号:2025-011)。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 28 日
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历史资金流向
- 预约披露日
2024年年报预约2025年04月30日披露 - 股权质押
截止2025年02月07日质押总比例14.23%,质押总股数4358.86万股,质押总笔数11笔 - 公告
2025年02月07日发布《麦迪科技:麦迪科技关于提供担保的进展公告》 - 公告
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