证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-010 同庆楼餐饮股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2025 年 3 月 3 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2025 年 2 月 28 日 3. 原股东大会股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 605108 同庆楼 2025/2/21 二、 股东大会延期原因 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 13 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《同庆楼关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2025-009），公司原定于 2025 年 2 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 因多名董事、监事、高管需参加外部培训课程，其课程时间与本次股东大会 召开时间冲突。为保证股东大会顺利召开，公司决定将原定于 2025 年 2 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会延期至 2025 年 3 月 3 日，原股权登记日及本 次股东大会其他事项均不变。本次股东大会延期符合《上市公司股东大会规则》 和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《同庆楼餐饮股份有限公 司章程》的规定。 三、 延期后股东大会的有关情况 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2025 年 3 月 3 日15 点 00 分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票的起止时间：自 2025 年 3 月 3 日 至 2025 年 3 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2025 年 2 月 13 日刊登的公告（公告编号:2025-009）。 四、 其他事项 联系人：公司董秘办 电话：0551-63638945 传真：0551-63642210 邮箱：TQL2009@sohu.com 地址：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼酒店 邮编：230031 同庆楼餐饮股份有限公司董事会 2025 年 2 月 20 日