证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-009 中触媒新材料股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月22日、 2024 年 5 月 16 日召开了第三届董事会第二十一次会议、2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2024 年度 审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中触媒新材料股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-022）。 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更中触媒新材料股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字会计师及项目质量控制复核人变更的基本情况 容诚会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原委派吴宇先生、邵剑先生作为签字注册会计师，张力先生作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师吴宇先生因保持独立性定期轮换原因（累计签字年限满五年），容诚会计师事务所拟将签字注册会计师吴宇先生更换为王逸飞先生，鉴于原委派的项目质量控制复核人张力先生工作调整原因，容诚会计师事务所拟将项目质量控制复核人更换为王春媛女士。 二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况 1.基本信息 项目签字注册会计师（项目合伙人）：王逸飞，2006 年成为中国注册会计 师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过吉大正元、中科海讯、荣科科技、奥维通信等多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：邵剑，2018 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2020 年开始为中触媒新材料股份有限公司提供审计服务；近三年签署过中触媒、港峰股份等上市公司和挂牌公司审计报告。 项目质量复核人：王春媛，2003 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过华业香料、美亚光电等多家上市公司审计报告。 2.诚信记录 项目签字注册会计师（项目合伙人）：王逸飞，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 项目签字注册会计师：邵剑，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 项目质量复核人：王春媛，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 三、对公司的影响 本次变更过程中的相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报告审计工作产生影响。 特此公告。 中触媒新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日