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旭杰科技:2025年第一次临时股东大会决议公告 下载附件
公告日期:2025年01月27日
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证券代码:836149 证券简称:旭杰科技 公告编号:2025-013 旭杰科技(苏州)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 1 月 26 日 2.会议召开地点:苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F,公司会议 室 3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长丁杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 16,626,564 股,占公司有表决权股份总数的 22.16%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3.公司董事会秘书出席会议; 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《关 于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-134)。 2.议案表决结果: 同意股数 16,626,564 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《关于公司符合重大资产购买条件的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年12月 23日在北京证券交易所指定信息披露平 台(www.bse.cn)披露的《旭杰科技(苏州)股份有限公司第四届董事会第二 次会议决议公告》(公告编号:2024-137)。 2.议案表决结果: 同意股数 16,626,564 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年12月 23日在北京证券交易所指定信息披露平 台(www.bse.cn)披露的《旭杰科技(苏州)股份有限公司第四届董事会第二 次会议决议公告》(公告编号:2024-137)。 2.议案表决结果: 同意股数 16,626,564 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《关于签署<附条件生效的股权收购协议>的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年12月 23日在北京证券交易所指定信息披露平 台(www.bse.cn)披露的《旭杰科技(苏州)股份有限公司第四届董事会第二 次会议决议公告》(公告编号:2024-137)。 2.议案表决结果: 同意股数 16,626,564 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《关于<旭杰科技(苏州)股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》 1.议案内容: 公司拟以支付现金方式购买固德威持有的中新旭德 47%股权,收购价格为 4,787.42 万元。本次交易完成后,公司将直接持有中新旭德 51%股权,中新旭 德变更为公司的控股子公司,纳入合并报表范围。 同意股数 16,626,564 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年12月 23日在北京证券交易所指定信息披露平 台(www.bse.cn)披露的《中新旭德新能源(苏州)有限公司审计报告》、《旭 杰科技(苏州)股份有限公司备考审阅报告》及《旭杰科技(苏州)股份有限 公司拟收购中新旭德新能源(苏州)有限公司部分股权事宜涉及其股东全部权 益价值资产评估报告》。 2.议案表决结果: 同意股数 16,626,564 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年12月 23日在北京证券交易所指定信息披露平 台(www.bse.cn)披露的《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明》(公告编号: 2024-141)。 同意股数 16,626,564 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年12月 23日在北京证券交易所指定信息披露平 台(www.bse.cn)披露的《旭杰科技(苏州)股份有限公司第四届董事会第二 次会议决议公告》(公告编号:2024-137)。 2.议案表决结果: 同意股数 16,626,564 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年12月 23日在北京证券交易所指定信息披露平 台(www.bse.cn)披露的《董事会关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组 管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》(公告编号:2024-143)。 2.议案表决结果: 同意股数 16,626,564 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年12月 23日在北京证券交易所指定信息披露平 台(www.bse.cn)披露的《董事会关于本次重大资产重组不构成关联交易的说 明》(公告编号:2024-144)。 2.议案表决结果: 同意股数 16,626,564 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年12月 23日在北京证券交易所指定信息披露平 台(www.bse.cn)披露的《董事会关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的说明》(公告 编号:2024-145)。 2.议案表决结果: 同意股数 16,626,564 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一 条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年12月 23日在北京证券交易所指定信息披露平 台(www.bse.cn)披露的《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管 理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明>(公告编 号:2024-146)。 2.议案表决结果: 同意股数 16,626,564 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年12月 23日在北京证券交易所指定信息披露平 台(www.bse.cn)披露的《董事会关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管 指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形 的说明》(公告编号:2024-147)。 2.议案表决结果: 同意股数 16,626,564 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 审议通过《关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文 件有效性的说明的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年12月 23日在北京证券交易所指定信息披露平 台(www.bse.cn)披露的《关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提 交法律文件有
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