公告编号：2019-039 证券代码：837183 证券简称：车配龙 主办券商：长江证券 上海车配龙实业（集团）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长林先燎先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定 的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海车配龙实业（集团）股份 公告编号：2019-039 有限公司 2019 年第三季度报告》。（公告编号：2019-041）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《上海车配龙实业（集团）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。 上海车配龙实业（集团）股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 30 日