公告编号：2022-044 证券代码：839459 证券简称：新一站 主办券商：中信建投 新一站保险代理股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 24 日上午 10:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 公告编号：2022-044 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 839459 新一站 2022 年 11 月 18 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 南京市江北新区丽景路 7 号焦点科技大厦东塔 4 楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 详细内容见 2022 年 11 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 （http://www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-042）。 （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作 的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于： 1、授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份 转让 系统递交终止挂牌的申请文件； 2、批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件； 3、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他 一切事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌之日止。 （三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 详细内容见 2022 年 11 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 （http://www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-043）。 公告编号：2022-044 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。 （二）登记时间：2022 年 11 月 23 日 09 时 00 分-17 时 30 分 （三）登记地点：新一站保险代理股份有限公司证券部 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：王苗苗；联系地址：南京市江北新区丽景 7 号焦 点科技大厦 4 楼新一站保险代理股份有限公司；联系电话：025–5793 0030； 传 真：025–6677 5500；邮政编码：210032。 （二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。 五、备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第六次会议决 议》。 新一站保险代理股份有限公司董事会 2022 年 11 月 8 日