公告编号：2022-041 证券代码：839459 证券简称：新一站 主办券商：中信建投 新一站保险代理股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 11 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 1 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：国婷丽 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 的议案》 1.议案内容： 因长期发展战略和业务发展需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效 公告编号：2022-041 率，降低经营成本。公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌 业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，公司将做好异议股东的权益 保护措施并拟于 2022 年第二次临时股东大会股权登记日的次一交易日起停 牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。 详细内容见 2022 年 11 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 （http://www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-042）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容： 因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作 的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于： 1、授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份 转让 系统递交终止挂牌的申请文件； 2、批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件； 3、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他 一切事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌之日止。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 公告编号：2022-041 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 对异议股东权益保护措施的议案》 1.议案内容： 详细内容见 2022 年 11 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 （http://www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-043）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 详细内容见 2022 年 11 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 （http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2022-044）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第六次会议决议》。 新一站保险代理股份有限公司 董事会 2022 年 11 月 8 日