公告编号：2022-046 证券代码：839459 证券简称：新一站 主办券商：中信建投 新一站保险代理股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长国婷丽女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数117,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2022-046 4.其他高级管理人员列席会议的说明：公司总经理列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 的议案》 1.议案内容： 因长期发展战略和业务发展需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效 率，降低经营成本。公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌 业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，公司将做好异议股东的权益 保护措施。 2.议案表决结果： 同意股数 117,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 （二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容： 因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作 的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于： (1)授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份 转让 系统递交终止挂牌的申请文件； (2)批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件； 公告编号：2022-046 (3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他 一切事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌之日止。 2.议案表决结果： 同意股数 117,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 （三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 对异议股东权益保护措施的议案》 1.议案内容： 详细内容见 2022 年 11 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 （http://www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-043）。2.议案表决结果： 同意股数 117,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 《2022 年第二次临时股东大会决议》 新一站保险代理股份有限公司 董事会 2022 年 11 月 24 日