证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-070 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：陈敬平先生 6.会议列席人员：监事会当选监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第十届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举陈敬平先生为公 司第十届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第十 届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事长、高级管 理人员换届公告》（公告编号：2024-073）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会换届选举第十届 董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董 事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下： 战略委员会：陈敬平（召集人）、陈守全、宋立平、曹虎、梁宏； 审计委员会：孔祥银（召集人）、孙海明、陈育荣、曹虎； 提名委员会：孙海明（召集人）、孔祥银、陈育荣、陈守全； 薪酬与考核委员会：陈育荣（召集人）、孔祥银、孙海明、宋立平。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会各专门委 员会换届公告》（公告编号：2024-072）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘任张军先生为公司总 经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日 止。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事长、高级管 理人员换届公告》（公告编号：2024-073）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经董事会提名委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘任尚宗新先生为公司 董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届 满之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事长、高级管 理人员换届公告》（公告编号：2024-073）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经董事会提名委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘任曹菲女士为公司财 务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事长、高级管 理人员换届公告》（公告编号：2024-073）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》 （二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会提名委员会会议记录》 （三）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会审计委员会会议记录》 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 14 日