要点1：所属板块电子元件 内蒙古 专精特新 创业板综 深股通 融资融券 机器人概念 注册制次新股 华为概念 富士康 小米概念 无线充电 苹果概念 西部大开发 稀土永磁 次新股

要点2：经营范围一般项目:货物进出口;其他电子器件制造;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;稀土功能材料销售;稀有稀土金属冶炼;电镀加工;真空镀膜加工;喷涂加工;机械设备研发;再生资源销售。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。

要点3：稀土永磁材料应用器件研发、生产和销售公司是一家主要从事稀土永磁材料应用器件研发、生产和销售的高新技术企业。公司专注于磁性器件终端应用技术开发,为客户提供磁路设计、精密加工、表面处理、智能组装等综合性解决方案。公司根据终端客户对新产品在功能和设计方面的需求,同步参与新产品的磁性器件开发,为磁性器件的设计、试制、测试和优化提供完整的技术支持。

要点4：计算机、通信和其他电子设备制造业公司目前主要以烧结钕铁硼毛坯为原材料制造稀土永磁单磁体应用器件和磁组件应用器件,属于稀土永磁材料精深加工环节,上游为稀土的开采、冶炼,下游为消费电子、新能源汽车、节能家电、风力发电等终端产品应用领域。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。

要点5：磁路设计及生产制造工艺优势公司的磁路设计旨在最大限度地帮助客户节约成本,通过合理的组件结构设计和材料选型实现:A、以更少的原材料耗用实现产品对磁性能的要求;B、以同样的原材料耗用达到更优的磁性能。公司的磁路设计结合后端成熟的生产制造工艺和自动化设备的设计开发能力,能够将设计方案快速实现批量生产,满足客户及时供货要求。公司的生产制造工艺坚持以市场需求为导向,不断追求技术进步,在精密加工、表面处理、智能组装等工艺环节掌握了一系列核心技术,具备成熟的自动化设备研发能力,能帮助公司提升产品质量、提高生产效率、降低生产成本。

要点6：客户优势公司经过多年在消费电子应用领域的深耕,凭借丰富的产品线与良好的产品质量,积累了大量优质的国际知名消费电子优质客户,是苹果、微软、小米、华为、联想、reMarkable、罗技等多家国际知名消费电子品牌商的稀土永磁材料应用器件主要供应商之一。这类知名客户对进入其全球采购链的供应商认证极为严格,会全面考察其技术研发、产品质量、公司信誉、供应能力、财务状况、产品价格、环境保护和社会责任等各个方面,认证周期较长、进入门槛高。

要点7：稀土原料供给、电力成本及人力成本优势1、稀土原料产地供给优势。公司地处内蒙古自治区包头市,包头市的白云鄂博矿区拥有丰富的轻稀土储量。根据《工业和信息化部自然资源部关于下达2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》(工信部联原〔2024〕156号),位于包头市的北方稀土获得了岩矿型稀土(轻)矿产品总量指标下达量的74.66%。根据包头市人民政府办公室2021年4月印发的《包头市促进稀土新材料及应用产业发展扶持政策》,要求“发挥稀土原料产地优势,北方稀土集团优先保障本市的稀土深加工企业稀土镨钕类原料供应”,因此,本公司具有稀土原料产地供给优势。2、电力成本优势。公司位于内蒙古自治区,内蒙古自治区风电资源丰富,2023年风力发电量占全国15.71%。根据内蒙古自治区《关于进一步深化电力体制改革促进产业结构调整有关事宜的通知》(内政发〔2016〕61号),符合国家产业政策的稀土终端应用产品行业生产用电列入优先交易范围。报告期内,公司电力采购均价为0.44元/度,低于全国平均价格。3、人力成本优势。公司地处内蒙古自治区包头市,包头市由于房价及生活成本较东部沿海地区低,整体人力成本较低,因此本公司具备一定的人力成本优势。

要点8：自愿锁定股份实际控制人周保平、费卫民及其一致行动人王诗畅承诺如下:1、自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。2、前述锁定期满后,在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份;若本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期和任期届满后6个月内,继续遵守上述承诺。3、发行人股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价低于发行价(如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作复权处理),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。

要点9：消费类电子及新能源汽车高端磁材及组件扩产等项目经公司2022年第三次临时股东大会审议,公司本次拟公开发行2,898.297万股人民币普通股A股,占发行后总股本的25.00%,实际募集资金扣除发行费用后按轻重缓急顺序投资于以下项目:消费类电子及新能源汽车高端磁材及组件扩产项目、研发中心建设项目、智能工厂4.0平台建设项目、补充流动资金。公司本次募集资金投资项目将围绕主营业务展开,实施后不会新增同业竞争,不会对公司的独立性产生不利影响。本次募集资金到位前,公司可根据需要以自有资金或银行贷款先行投入,待募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金,公司将通过自筹资金解决。若本次实际募集资金(扣除发行费用后)超出上述项目拟投入的募集资金总额,超出部分将用于公司其他与主营业务相关的项目以及主营业务发展所需的营运资金。