要点1：所属板块专用设备 湖北板块 专精特新 ST股 机器人概念 固态电池 装配建筑 锂电池

要点2：经营范围激光设备、机电一体化、自动化设备的研发、生产、租赁、批发兼零售;软件开发及批发兼零售;人工智能应用开发;工业设计服务;信息技术咨询服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

要点3：精密激光加工智能装备研发、设计、生产和销售发行人是一家专业从事精密激光加工智能装备研发、设计、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括锂电池电芯自动装配线、模组/PACK 自动装配线等自动化产线及各类精密激光加工智能化专机,广泛应用于锂电池、家电厨卫和装配式建筑等行业。

要点4：专用设备制造业-电子元器件与机电组件设备制造业根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,发行人所属行业为“制造业(C)”中的“专用设备制造业(C35)”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),发行人所属行业为“专用设备制造业(C35)”中的“电子元器件与机电组件设备制造业(C3563)”。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》,发行人主营产品属于“2 高端装备制造产业”之“2.1 智能制造装备产业”中的“2.1.3 工业机器人与工作站”,同时属于“5 新能源汽车产业”之“5.3 生产测试设备”之“5.3.1 电池生产装备”中的“极片成型、极耳焊接、卷绕及叠片单机自动化以及连线自动化生产线装备”和“模块焊接设备”等。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》,发行人所属行业为“2 高端装备制造业”之“2.1 智能制造装备产业”中的“2.1.3 智能测控装备制造” ,同时属于“5 新能源汽车产业”之“5.2 新能源汽车装置、配件制造”中的“5.2.2 新能源汽车储能装置制造”。

要点5：持续、稳定的研发投入激光产业及智能制造装备产业均为技术密集型产业,发行人自设立以来始终重视技术创新。报告期各期,发行人研发费用金额分别为 2,267.40 万元、3,127.82万元和 4,802.85 万元,持续增加,占同期营业收入的比例分别为 11.01%、7.89%和 8.91%。发行人持续、稳定的研发投入为公司研发工作的顺利开展提供了充足的资金保障,有利于保持公司技术先进性,增强产品的核心竞争力。

要点6：高质量技术研发平台与高素质研发团队技术研发平台方面,发行人是国家级专精特新“小巨人”企业、2022 年度湖北省高新技术企业百强、湖北省激光行业协会副会长单位,拥有精密激光焊接技术湖北省工程研究中心、湖北省企业技术中心等企业技术创新平台,技术研发实力突出。对外合作方面,发行人与华中科技大学、江苏大学等高校建立了产学研合作关系,与中国科学院半导体研究所等科研院所开展科研项目,共同提升技术研发实力。研发团队方面,发行人董事长兼总经理、其他核心技术人员吴轩先生是第十五届武汉市人大代表、中国动力电池装备标准委员会委员、湖北省经信厅及科技厅评审专家、华中科技大学 MBA 社会导师、华中科技大学机械学院企业导师、湖北省激光行业协会副会长,曾获“湖北省激光行业十大风云人物”、“激光领军人物”、“锂电设备最具影响力企业家”等个人荣誉,拥有丰富的企业管理及技术研发经验。

要点7：丰硕的研发成果截至 2023 年 2 月 28 日,发行人及其子公司共拥有专利 296 项,其中发明专利 44 项(含 2 项 PCT 专利)、实用新型专利 237 项、外观设计专利 15 项,另有软件著作权  60  项,并参与起草了《锂离子电池生产设备通用技术要求》(GB/T38331-2019)的国家标准。2021 年 12 月,发行人自主研发的发明专利“一种全极耳电芯生产线”获第二届湖北省高价值专利大赛金奖;2022  年 2  月,发行人入选由中国科学技术协会组织评选的 2021“科创中国”先导技术榜;2022 年10 月,发行人“圆柱全极耳锂电池激光焊接设备及全自动组装生产”入选由工业和信息化办公厅、中国工业联合会发布的“第七批国家制造业单项冠军产品”名单;2023  年 1  月,公司“圆柱全极耳动力电池激光加工关键技术与智能装备开发”项目获 2022 年度湖北省科学技术进步二等奖。在锂电池制造领域,发行人在业内率先突破圆柱全极耳电池制造工艺技术难题,开发出圆柱全极耳电芯装配系列设备,并实现产业化。

要点8：自愿锁定股份公司控股股东、实际控制人吴轩承诺:(1)自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不提议由公司回购该部分股份;(2)若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)的情形,本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月;(3)本人所持公司股份锁定期限届满后 2 年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)。

要点9：锂电激光智造装备三期基地项目等经公司2021年年度股东大会审议通过,本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于下列项目:逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目、精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目、补充流动资金。如扣除发行费用后的募集资金(以下简称“募集资金净额”)不能满足上述项目需求,其不足部分用公司自筹资金或其他方式予以补充。本次募集资金未到位之前,公司将根据实际经营需要,以自筹资金对上述项目进行前期投入,待募集资金到位后,用募集资金置换预先已投入的自筹资金。发行人主要业务为精密激光加工智能装备的研发、设计、生产和销售,主营产品下游应用领域包括锂电池、家电厨卫、装配式建筑等行业,其中锂电设备收入占比较高。“逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目”是对发行人现有业务产能的扩张,主要用于增加锂电设备的生产产能,满足锂电池领域客户的订单需求。该项目投产后,发行人包括精密激光加工智能化专机、电芯自动装配线、电池模组/PACK 自动装配线在内的产品产能将得到显著提升。激光产业和智能制造装备产业均为技术密集型产业,“精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目”虽不直接产生收益,但新技术、新工艺的研发可以提高发行人产品的市场竞争力,也能为新产品的开发提供技术储备。