证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025－008 深圳市农产品集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，公司定于 2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 15:00 召 开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 26 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2025 年 3 月 19 日（星期三） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日 2025 年 3 月 19 日（星期三）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科 技大厦东座 13 楼农产品会议室。 二、会议审议事项 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏 编码 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票方案股东大会决 √ 议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象 2.00 发行股票具体事宜有效期的议案》 √ 上述议案已经第九届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见 公司于 2025 年 3 月 10 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于延长向特定对象发行股 票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号： 2025-007）。 上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资 者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计 票，并根据计票结果进行公开披露。 上述议案为关联交易事项，关联股东（包括其股东代理人）应当 回避表决。 上述议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决 权的三分之二以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025 年 3 月 25 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00 －18:00）和 3 月 26 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－15:00）。 2、登记方式： （1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如 法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、 及出席人身份证原件办理登记手续； （2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理 人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。 3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座 13 楼董事会办公室。 4、会议联系方式 （1）邮政编码：518040 （2）联系人：江疆、裴欣 （3）联系电话：0755-82589021 （4）指定传真：0755-82589099 5、其他事项 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。 五、备查文件 第九届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月十日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。 2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025 年 3 月 26 日的交易时间，即上午 9:15—9:25 和 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2025 年 3 月 26 日上 午 9:15，结束时间为 2025 年 3 月 26 日下午 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 兹 委 托 【 】 先 生 （ 女 士 ） （ 身 份 证 号 码 ： __________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股 份有限公司于2025年3月26日召开的2025年第一次临时股东大会， 并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位） 没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为 适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限 为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位） 对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”） 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃 目可以投票 意 对 权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票方案 股东大会决议有效期的议案》 √ 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次 2.00 向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 √ 委托人（签名/法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人持有股数： 股 委托日期： 年 月 日