南华生物(000504)公告正文
南华生物:南华生物2025年第一次临时股东大会决议公告
查看PDF原文
公告日期:2025年02月25日
证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2025-010
南华生物医药股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年2月24日下午15:00
(2)网络投票时间:2025年2月24日(星期一)。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年2月24日9:15-15:00。
2.会议召开的地点:长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室
3.会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人:公司第十一届董事会
5.会议主持人:董事长杨云先生
6.会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)股东出席会议的整体情况:
1.总体出席情况
通过现场和网络投票的股东98人,代表股份145,589,287股,占公司有表决权股份总数的44.1149%。
其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东98人,代表股份145,589,287股,占公司有表决权股份总数的44.1149%。
2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东96人,代表股份11,838,435股,占公司有表决权股份总数的3.5872%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东96人,代表股份11,838,435股,占公司有表决权股份总数的3.5872%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对提案进行了表决,具体表决结果如下:
1.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的提案》
总表决情况:同意 145,388,546 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8621%;反对 199,541 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1371%;弃权 1,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东总表决情况:同意 11,637,694 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3043%;反对 199,541 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6855%;弃权 1,200 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0101%。
2.审议通过了《关于关联交易预计的提案》
总表决情况:同意 47,232,194 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5652%;反对 185,041 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3901%;弃权 21,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0447%。
中小股东总表决情况:同意 11,632,194 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2579%;反对 185,041 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5631%;弃权 21,200 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1791%。
本次会议在表决提案时,关联股东湖南省财信产业基金管理有限公司已回避提案 2,关联股东所持股份 98,150,852 股不作为有表决权股份,已经在提案有表决权股份总数中扣除。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:湖南湘军麓和律师事务所
2.律师姓名:陈琳、向思
3.结论性意见:
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议;
2.湖南湘军麓和律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2025年2月25日
郑重声明:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
当日资金流向
历史资金流向
所属板块
详细>>
医疗服务湖南板块预盈预增机构重仓医疗美容免疫治疗央国企改革医疗器械概念创投节能环保
经营范围
详细>>
生物资源、干细胞和免疫细胞储存及生物转化医学技术服务;生命科学技术、组织工程技术及其他生物技术研发和产业化,并对外提供相关产品和技术服务;生物技术产业、健康产业投资,药品制造;化妆品、保健用品、生物制品的生产和销售。干细胞生物医学领域的基础和应用研究,干细胞为基础的再生医学的科研和技术研发;生物试剂、生物医疗器械、生物食品、保健品、基因技术、蛋白技术的研发;生物技术推广服务、医疗器械技术推广服务;科技中介服务、科技信息咨询服务、科技项目评估服务、科技文献服务;自然科学研究和试验发展、医学研究和试验发展;医学检验技术开发、技术咨询、技术服务;医疗器械、医疗用品及器材、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)的销售。私募基金管理;以自有资产进行产业投资、股权投资、股权投资管理;投资咨询、企业管理咨询,商务信息咨询,财务咨询(不得从事代理记账),市场营销策划,企业形象策划,展览展示服务;房地产开发经营、租赁;自有房产的物业管理。(以上经营范围,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,最终以工商部门核准为准)
题材要点
详细>>
- .生物医药和环保节能
- .环保节能
- .生物医药板块
- .生物医药板块——技术团队优势
最新公告
详细>>