证券代码：300619 证券简称：金 银河 公告编号：2025-012 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公 司（以下简称“公司”）第五届监事 会第二次会议于 2025 年 3 月 10 日下午 16:30 以现场投票结合通讯表决方 式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电话、电子邮件等 方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 监事唐鑫辉以通讯表决方式参加本次会议，全体监事知悉本次会议的审议 事项，并 充分表达意见 。会议由监事会主席程强先生主持，符合《 公司法》 和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议 如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审 议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 经审议，全体监事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营 成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害全体股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 公司第五届监事会第二次会议决议。 特此公告。 佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会 二○二五年三月十一日