新天地药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （可 钰） 本人作为新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，进一步维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 可钰女士，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2006年7月至今历任郑州大学化学系讲师、副教授、教授，2021年3月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具有担任上市公司独立董事的任职资格，不存在《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未在公司担任除独立董事及各专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任职务，与公司以及公司主要股东之间不存在影响本人在履职过程中进行独立客观判断的关系。同时，本人在被提名为公司独立董事候选人之初即签署了独立董事候选人声明。在履职过程中，本人严格遵守法律法规与职业道德规范，从未泄露在公司获得的任何内幕信息；亦未从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的其他利益，具备作为上市公司独立董事的独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 公司2024年度召开的5次董事会、3次股东会，本人积极按时出席，未有无故缺席情况，针对董事会决策事项，本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司董事会秘书以及其他高级管理人员等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等，同时积极深入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和能力，对报告期内公司发生的日常运作情况、聘请审计机构等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。 本年度出席董事会及股东会的情况如下： 出席董事会会议情况 列席股东会会 议情况 是否连 召开 续两次 召开股 列席股 董事会 应出席 亲自出 委托出 缺席 未亲自 东会次 东会次 次数 次数 席次数 席次数 次数 出席董 数 数 事会会 议 5 5 5 0 0 否 3 3 2024年度，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未提出异议。 （二）发表事前认可意见及独立意见情况 2024年度，本人积极了解公司情况，认真审阅历次董事会的议案内容，依据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》等相关制度 的规定，本着客观、公正的立场，对以下事项发表了事前认可意见及独立意见： 会议届 召开时间 发表的事前认可意见/独立意见情况 意见类型 次 关于《2023年度内部控制自我评价报告》的独立意见 同意 关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 同意 的独立意见 关于公司2023年度利润分配预案的独立意见 同意 关于高级管理人员2023年薪酬的确定及2024年薪酬方 同意 案的独立意见 关于董事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的独立 同意 第五届 意见 董事会 2024年3 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管 同意 第十八 月23日 理的独立意见 次会议 关于聘任会计师事务所的独立意见 同意 关于聘任会计师事务所的事前认可意见 同意 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 同意 董事候选人的独立意见 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 同意 事候选人的独立意见 关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 同意 往来情况的独立意见 第六届 董事会 2024年4 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意 第一次 月23日 会议 （三）董事会各专门委员会及独董专门会议的履职情况 为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任公司第五届、第六届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，2024年度履职情况如下： 1、2024年度，第五届董事会提名委员会共召开了2次会议，本人作为第五届董事会提名委员会的主任委员出席了会议。 会议届次 召开时间 审议事项 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》。 1.01 提名谢建中为公司第六届董事会非独立董事候选人； 1.02 提名刘宏民为公司第六届董事会非独立董事候选人； 1.03 提名张芦苇为公司第六届董事会非独立董事候选人； 第五届董事会 1.04 提名刘万民为公司第六届董事会非独立董事候选人； 提名委员会 2024年3月 1.05 提名张丙刚为公司第六届董事会非独立董事候选人； 2024年度第一 22日 1.06 提名刘超为公司第六届董事会非独立董事候选人。 次会议 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 事候选人的议案》。 2.01 提名王京宝为公司第六届董事会独立董事候选人； 2.02 提名贾发亮为公司第六届董事会独立董事候选人； 2.03 提名可钰为公司第六届董事会独立董事候选人。 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 1.01《关于聘任张芦苇先生为公司总经理的议案》； 第五届董事会 1.02《关于聘任刘超先生、王利英女士为公司副总经理的议 提名委员会 2024年4月 案》； 2024年度第二 23日 1.03《关于聘任王庆奎先生为公司财务总监的议案》； 次会议 1.04《关于聘任吴彦资女士为公司董事会秘书兼证券事务代 表的议案》。 2、2024年度，第五届董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会的委员出席了会议。 会议届次 召开时间 审议事项 第五届董事会 1、《关于高级管理人员2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案 薪酬与考核委 2024年3月 的议案》。 员会2024年度 22日 2、《关于董事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》。 第一次会议 3、2024年度，第六届董事会战略委员会共召开了1次会议，本人作为第六届董事会战略委员会的委员出席了会议。 会议届次 召开时间 审议事项 第六届董事会 战略委员会 2024年10月 《关于部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结 2024年度第一 18日 构调整及延期的议案》 次会议 4、2024年度，第六届董事会独立董事专门会议共召开3次会议，本人均亲自出席了会议。 会议届次 召开时间 审议事项 1、《关于选举第六届董事会独立董事专门会议召集人的议 案》。 第六届董事会 2、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 独立董事2024 2024年8月9 告>的议案》。 年度第一次专 日 门会议 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 4、《关于公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的议案》。 第六届董事会 独立董事2024 2024年10月 《关于部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资 年度第二次专 18日 结构调整及延期的议案》 门会议 第六届董事会