恒力石化(600346)公告正文
恒力石化:恒力石化第九届董事会第二十四次会议决议公告
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公告日期:2025年01月28日
恒力石化股份有限公司
证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2025-006
恒力石化股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议(以
下简称“本次会议”)于 2025 年 1 月 22 日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于
2025 年 1 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
会议由董事长范红卫女士主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《恒力石化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。
经与会董事认真审议,会议通过了以下议案:
一、《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会同意聘任李晓明先生(简历详见附件)为公司总经理,自董事会审议通过之日起生效,任期同公司第九届董事会任期一致。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事、总经理辞职暨变更公司总经理的公告》(公告编号:2025-007)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会同意聘任黄旭东先生(简历详见附件)为公司副总经理,自董事会审议通过之日起生效,任期同公司第九届董事会任期一致。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
恒力石化股份有限公司
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《关于制定<市值管理制度>的议案》
为进一步规范公司的市值管理行为,切实推动公司投资价值提升,增强投资者回报,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,根据《上市公司监管指引第 10号——市值管理》等有关法律法规,结合公司自身实际情况,制定《市值管理制度》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2025 年 1 月 28 日
恒力石化股份有限公司
附件:
李晓明先生简历:
李晓明,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。历任恒力石化(大连)炼化有限公司车间主任、总经理助理、副总经理;2018
年 3 月至 2018 年 10 月担任恒力石化(大连)炼化有限公司润滑油车间主任;
2018 年 10 月至 2022 年 3 月担任恒力石化(大连)炼化有限公司总经理助理;
2022 年 3 月至 2025 年 1 月担任恒力石化(大连)炼化有限公司副总经理。
李晓明先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;持有本公司 5,900 股股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄旭东先生简历:
黄旭东,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。历任海南炼油化工有公司发展计划部副部长、销售部副部长、恒力石化(大连)炼化有限公司副总经理;2015 年 9 月至今担任恒力石化(大连)炼化有限公司副总经理。
黄旭东先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股份;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑重声明:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
当日资金流向
历史资金流向
十大流通股东
数据日期:2024-09-30
- 名次股东名称持股比例
- 1恒力集团有限公司29.84%
- 2恒能投资(大连)有限公司21.29%
- 3范红卫11.24%
- 4德诚利国际集团有限公司10.41%
- 5香港中央结算有限公司3.18%
- 6玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝16号私募证券投资基金1.17%
- 7玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝15号私募证券投资基金1.05%
- 8大连市国有资产投资经营集团有限公司0.98%
- 9玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝17号私募证券投资基金0.94%
- 10玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元宝18号私募证券投资基金0.92%
所属板块
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经营范围
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许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;合成材料销售;橡胶制品销售;五金产品批发;金属链条及其他金属制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;煤炭及制品销售;针纺织品及原料销售;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);国内贸易代理;离岸贸易经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
题材要点
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