证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-005 中国航发航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 456 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,347,599 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 38.2721 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，公司董事赵岳、付强，独立董事刘志新另有 工作安排，未出席本次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席王录堂、监事林天宇另有工作安 排，未出席本次会议； 3、董事会秘书熊奕出席本次会议；部分高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于审议《放弃全资子公司四川法斯特机械制造有限责任公司同 比例增资权暨关联交易》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 6,297,533 91.3928 382,101 5.5452 210,988 3.0620 2、 议案名称：关于审议《董事、监事薪酬方案》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 125,795,410 99.5629 382,001 0.3023 170,188 0.1348 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 关于审议《放弃全资 6,297 91.3928 382,1 5.5452 210,9 3.0620 子公司四川法斯特机 ,533 01 88 1 械制造有限责任公司 同比例增资权暨关联 交易》的议案 2 关于审议《董事、监 6,888 92.5783 382,0 5.1342 170,1 2.2875 事薪酬方案》的议案 ,105 01 88 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所 律师：黄文鑫、李晓芳 2、律师见证结论意见： 众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 8 日 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议