航发科技(600391)公告正文
航发科技:中国航发航空科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
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公告日期:2025年02月08日
证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2025-005
中国航发航空科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 2 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点:成都市新都区成发工业园会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 456
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 126,347,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 38.2721
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集,由公司董事长丛春义先生主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合,表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 5 人,公司董事赵岳、付强,独立董事刘志新另有
工作安排,未出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席王录堂、监事林天宇另有工作安
排,未出席本次会议;
3、董事会秘书熊奕出席本次会议;部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于审议《放弃全资子公司四川法斯特机械制造有限责任公司同
比例增资权暨关联交易》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 6,297,533 91.3928 382,101 5.5452 210,988 3.0620
2、 议案名称:关于审议《董事、监事薪酬方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 125,795,410 99.5629 382,001 0.3023 170,188 0.1348
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于审议《放弃全资 6,297 91.3928 382,1 5.5452 210,9 3.0620
子公司四川法斯特机 ,533 01 88
1 械制造有限责任公司
同比例增资权暨关联
交易》的议案
2 关于审议《董事、监 6,888 92.5783 382,0 5.1342 170,1 2.2875
事薪酬方案》的议案 ,105 01 88
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市众天律师事务所
律师:黄文鑫、李晓芳
2、律师见证结论意见:
众天律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 8 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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爱国人士
2025-02-07 19:37:04
来自 河南
为下一步重组兼并优质资产做准备
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才望善贾de蝶舞
2025-02-07 19:16:30
来自 山东
其他增资方是谁?
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lzc_dg
2025-02-07 18:11:30
来自 北京
意向投资方到底是谁呢?
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当日资金流向
历史资金流向
- 预约披露日
2024年年报预约2025年04月01日披露 - 公告
2025年02月08日发布《航发科技:航发科技2025年第一次临时股东大会法律意见书》等2条公告 - 并购重组
中国航发航空科技股份有限公司(以下简称公司或航发科技)全资子公司四川法斯特机械制造有限责任公司(以下简... - 股东大会
于2025-02-07召开2025年第一次临时股东大会 - 公告
2025年01月21日发布《航发科技:中国航发航空科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》
十大流通股东
数据日期:2024-09-30
- 名次股东名称持股比例
- 1中国航发成都发动机有限公司36.02%
- 2香港中央结算有限公司1.19%
- 3招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金0.84%
- 4北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金0.71%
- 5中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金0.68%
- 6招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金0.45%
- 7中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金0.29%
- 8郑宝凤0.28%
- 9倪海春0.28%
- 10郑瑞贤0.25%
所属板块
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航天航空四川板块沪股通融资融券大飞机航母概念央国企改革西部大开发成渝特区军工
经营范围
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研究、制造、加工、维修、销售航空发动机及零部件、燃气轮机及零部件、轴承、机械设备、非标准设备、环保设备、金属锻铸件、金属制品、燃烧器、燃油燃气器具、纺织机械、医疗及化工机械(不含医疗机械);金属及非金属表面处理;工艺设备及非标准设备的设计、制造及技术咨询服务;项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动),企业管理服务,架线和管道工程施工、建筑安装工程施工(凭相关资质许可证从事经营);会议及展览服务;体育场馆服务;休闲健身活动服务;机械设备租赁;自有房地产经营;货物进出口,技术进出口(国家法律、行政法规禁止的除外,法律、法规限制的项目取得许可后方可经营)(工业项目另设分支机构或另择经营场地经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。注:公司具体经营范围以公司登记机关核发的企业法人营业执照为准。
题材要点
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- .航空发动机及燃气轮机及零部件的研发、制造、销售、服务
- .内贸航空、外贸业务
- .生产经营能力
- .内贸航空及衍生产品竞争力
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