603260 合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月二十七日 目录 会议议程......2 一、会议时间......2 二、现场会议地点......2 三、会议主持人......2 四、会议审议事项......2 五、会议流程......2 会议须知......4 议案一......6 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案......6 议案二......14 关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案......14 议案三......16 关于选举史雪怡女士为第四届监事会非职工代表监事的议案......16 会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 2 月 27 日（星期四）14 点 00 分 网络投票：2025 年 2 月 27 日（星期四）采用上海证券交易所股东大会网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室 三、会议主持人 合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定） 四、会议审议事项 1、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议《关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案》； 3、审议《关于选举史雪怡女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》。 五、会议流程 （一）会议开始 1、会议签到，股东资格审查 2、会议主持人宣布会议开始 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知 （二）宣读议案 （三）审议议案并投票表决 1、股东或股东代表发言、质询 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题 3、推选两名股东代表和一名监事参加计票和监票 4、股东投票表决 5、监票人和计票人统计现场表决票和表决结果 6、上传现场投票表决结果，下载现场投票与网络投票合并数据 7、主持人宣布股东大会表决结果 （四）会议决议 1、签署股东大会决议等文件 2、律师宣读法律意见 （五）会议主持人宣布结束 会议须知 为了维护合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东 提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下： 1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。 2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。 3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。 4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。本次股东大会议案中存在累积投票议 案。采用累积投票制选举监事的投票方式详见公司于 2025 年 2 月 18 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合盛硅业关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-011） 5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。 6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。 八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。 议案一 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 各位股东及股东代表： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚进行了回避表决，经出席会议的非关联董事一致同意，最终以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4票回避的表决结果审议通过该议案。 公司召开第四届独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议，形成如下审核意见：本次日常关联交易预计的决策及表决程序符合《公司章程》规定，且合法、合规；本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形，对本公司和股东而言公平、合理。 本次 2025 年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。 （二）2024年度日常关联交易的预计和实际执行情况： 单位：人民币万元 关联交易 2024 年度预 2024 年 1-12 月 预计金额与实 类别 关联方 计金额 实际发生额 际发生金额差 异较大的原因 哈密市和翔工 2024 年度煤 贸有限责任公 300,000.00 234,600.66 炭整体采购价 向关联方 司 格较上年下降 采购材料 宁波合盛磁业 169.95 160.20 不适用 有限公司 纳诺科技有限 3,000.00 290.11 不适用 公司 宁波巨盛帽业 3,000.00 1,114.60 不适用 有限公司 新疆亿日铜箔 科技股份有限 400.00 655.84 不适用 公司 小计 306,569.95 236,821.41 / 纳诺科技有限 3,000.00 2,162.52 不适用 向关联方 公司 销售材料 四川日盛铜箔 70.00 9.38 不适用 科技有限公司 小计 3,070.00 2,171.90 / 宁波格致塑料 159.47 98.35 不适用 制品有限公司 接受关联 黑河亿信机械 14.68 16.00 不适用 方提供租 制造有限公司 赁 四川日盛铜箔 30.00 37.32 不适用 科技有限公司 小计 204.15 151.67 / 向关联方 弘能亿禾（宁 提供租赁 波）科技有限 105.58 64.81 不适用 公司 向关联方 弘能亿禾（宁 提供服务 波）科技有限 250.00 0.00 不适用 公司 接受关联 宁波合融物业 方提供物 管理服务有限 10.00 0.00 不适用 业服务 公司 合计 310,209.68 239,209.79 / 注：弘能亿