证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-015 合盛硅业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届监事会第五 次会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件送达的方式发出，会议于 2025 年 2 月 27 日下午 17:00 时在公司慈溪办公室四楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议由半数以上监事共同推举监事严培玉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 监事会同意选举严培玉女士为公司第四届监事会监事主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。严培玉女士简历详见附件。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 特此公告。 合盛硅业股份有限公司监事会 2025 年 2 月 28 日 附件： 严培玉女士，1986 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理经济 师。2014 年 3 月入职，历任公司招聘专员、人力资源经理助理、人力资源主管、人力资源经理；2023 年 8 月至今任合盛硅业股份有限公司职工代表监事。 严培玉女士未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。