证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-014 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案 的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投 资者的合法权益，落实“以投资者为本”的理念，公司于 2024 年 8 月 28 日发布 了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。自行动 方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第 五届董事会第二次会议审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 公司主要业务包括输电线路铁塔、紧固件、通讯塔、光伏支架等设备的研发、生产和销售，以及电力项目总承包、检验检测服务等业务，服务于电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，公司是国内能够生产最高电压等级输电线路铁塔的企业之一，并参与多项行业标准及国家标准的制定。公司聚焦双碳目标下新型电力系统建设需求，经过多年的发展和战略实施，通过内生式增长与外延式发展相结合的战略举措，完成全国化战略布局，综合实力位居同行业前列。 2024 年，公司以“双优战略”为指引，以年度经营目标为导向，强化战略执 行、深化精益管理、强化创新驱动，有效应对外部环境带来的挑战，实现了经营业绩新突破。2024 年度，公司实现营业收入 461,857.48 万元，较上年同期增加12.82%；归属于母公司所有者的净利润 15,470.02 万元，较上年同期增加 491.07%。 2025 年，公司将秉持“向新求质、以质促效”的理念，全方位强化公司战略执行，稳步提升国内市场竞争能力、加大国际市场开拓力度，加快智能制造升级与数字化建设，深入实施精益运营与成本管控，充分发挥产业链协同及区域布局优势，多层次、全方位提升公司整体实力，增强公司可持续发展能力。 二、重视股东回报，共享发展成果 公司高度重视股东回报，上市以来以稳定持续的现金分红回馈投资者，2016年-2022 年度每年现金分红占当年归属于上市公司股东净利润之比均不低于 30%，切实回报了广大投资者。 2024 年，公司积极响应监管号召，增加了分红频次、优化了分红节奏，增强了投资者获得感，进一步巩固了公司与长期股东的紧密联系。经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，公司 2024 年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），合计派发现金红利 16956955 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表归属于上市公司 股东净利润的 30.87%，并于 2024 年 9 月 30 日实施完毕。 为积极回报投资者，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.868 元（含税）。按 2024 年 12 月 31 日公司总股本 339139100 股计算，合计拟派发现金红利 29,437,273.88 元 （含税）。叠加 2024 年半年度利润分配方案，2024 年度公司现金分红总额46,394,228.88 元，占公司 2024 年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30%。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足利润分配前提条件下制 定 2025 年中期现金分红方案并实施。公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年 中期现金分红授权安排须经股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。 未来公司将一如既往地重视以现金分红形式回报股东，在符合法律法规和公司章程规定的现金分红条件的前提下，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，与股东共享公司发展成果。 三、坚持创新驱动，培育新质生产力 公司作为高新技术企业高度重视技术研发工作，重视各项新技术、新工艺的研发与应用，通过不断地迭代升级保持产品的技术优势，发挥技术创新引擎作用，激发公司发展内生动力。 2024 年，公司投入研发费用 18,640.72 万元，较上年同期增加 28.52%。目 前公司及子公司拥有有效专利 243 项，其中发明专利 49 项；参与了《输电线路铁塔制造技术条件》《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》等多项国家、行业标准的修订起草工作。公司被认定为国家级企业技术中心、山东省一企一技术研发中心、青岛市特高压输变电铁塔工程研究中心，荣获国家知识产权优势企业、山东省制造业单项冠军企业、青岛市技术创新示范企业、全员创新企业、科创数智化先进企业等荣誉称号。截至 2024 年末，公司下属五家子公司已通过高新技术企业认定。 2025 年，公司将持续加大技术创新和管理创新，强化研发人才梯队建设，优化产品结构，不断提高产品的技术含量，增强产品的市场竞争能力，增加产品的市场占有率，为公司的发展壮大提供有力的技术保证；加快推进公司数字化转型升级，全面提升生产效率、控制生产成本，实现信息资源共享，为实现高效组织提供保障。 四、稳固沟通桥梁，传递公司价值 公司积极践行“以投资者为本”的理念，严格遵守相关法律法规，以依法合规、简明清晰为原则，优化信披内容，采用可视化定期报告、短视频等形式，提高公告可读性，实现公司价值的全面化、可视化传递；持续完善投关制度建设，创新投关工作方式，细化投关工作要求，通过“走出去、请进来”，充分运用新媒体建立多元化沟通渠道，与投资者保持高频且高效的沟通，全方位提升投资者获得感。 2024 年，公司坚持从投资者需求出发，持续提升公司信息披露的质量和透明度，常态化举办年度、半年度、季度业绩说明会，组织投资者接待会、参加策 略会 7 次，回复上证 E 互动提问 95 项，接听投资者热线电话 400 余次，积极主 动传递公司经营理念和投资价值。公司连续 4 年发布企业社会责任报告，有助于投资者和社会各界进一步深入、全面的了解公司，亦推动公司进一步提升企业社 会责任意识，不断完善企业社会责任管理体系，把积极履行社会责任的理念融入企业日常生产经营管理，切实践行社会责任。2024 年，公司再次入选中国上市公司协会 2023 年报业绩说明会优秀实践、上市公司董办优秀实践案例。 2025 年，公司将持续加强与投资者间的互通互信，完善投资者意见征询和反馈机制，通过公司公告、股东大会、常态化举办高质量业绩说明会、组织投资者接待会、参加投资者集体接待日和策略会、上证 E 互动、电话、邮件、微信、网站等多种方式及时、公开、透明地向市场传达公司的经营成果和财务状况，充分回应市场相关方关切，合理引导市场预期，提升公司资本市场形象。 五、完善公司治理，提升规范运作 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管要求，结合公司实际情况，不断完善各项制度，提升公司治理水平，建立了较为科学的公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层分别按其职责行使决策权、执行权和监督权，权责明晰，运作规范。 2024 年，公司召开股东大会 5 次，董事会 8 次，监事会 7 次，董事会委员 会及独立董事专门会议 12 次，审议通过年度报告、内部控制评价报告、换届选举等多项重大事项，推动公司治理水平提升和科学决策；根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等监管要求，公司 2024 年对公司章程、《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《独立董事专门会议制度》等多项内部治理制度进行了制定和修订，推动内部独立董事制度的有效实施，明确独立董事职责定位，配合独立董事履职，进一步发挥独立董事在公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的重要作用；公司于 2025 年 1 月完成第五届董事会、监事会换届选举工作，保障董事会、监事会、管理层运作的规范性和有效性。2024 年，公司入选中国上市公司协会上市公司董事会优秀实践案例、上市公司可持续发展优秀实践案例。 2025 年，公司将根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等政策要求，组织修订公司章程及配套治理文件，进一步完善公司内部治理体系，系统推进监事会改革事项，充 分发挥审计委员会作用，保障独立董事独立、公正履行职责，促进公司规范运作,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 六、聚焦“关键少数”，强化责任担当 公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高人员的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事等多层级、多维度对控股股东、实际控制人、董监高人员在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督；持续强化“关键少数”能力建设和责任担当，提升合规意识及履职能力，推动公司长期稳健发展。 2024 年，公司组织董监高人员参加了青岛证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会举办的上市公司高质量发展、监管政策解读专题培训、董监高初任培训、独立董事后续培训、董事会秘书后续培训等多场培训；邀请中介机构开展专项培训，加强证券市场相关法律法规学习，规范“关键少数”行为；定期收集与上市公司监管相关的法律法规、典型案例及监管关注热点新闻，编制《监管动态周报》《上市公司违法违规案例月刊》发送公司董监高人员学习，确保监管精神理解准确、执行有效，切实提升董监高人员的规范运作意识。 2025 年，公司将继续与公司控股股东、实际控制人、董监高人员保持紧密沟通，积极组织相关人员参与中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构开展的培训课程，及时梳理并传递监管政策动态和典型案例，筑牢“关键少数”的自律和合规意识。 七、其他事项说明 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时履行信息披露义务。同时，公司将继续专注主业发展，提升经营质量，以规范的公司治理、积极的分红政策、良好的业绩表现回馈广大投资者，切实履行好上市公司应承担的责任和义务。行动方案及评估报告所涉及的公司规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。 特此公告。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025年3月25日