公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 目 录 2024 年年度股东大会须知 ...... 1 2024 年年度股东大会议程 ...... 2 议案一、公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 4 议案二、公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 12 议案三、《公司 2024 年年度报告》及其摘要 ...... 15 议案四、公司 2024 年度财务决算报告 ...... 16 议案五、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 22 议案六、关于 2025 年度申请综合授信额度的议案 ...... 33 议案七、关于 2025 年公司及子公司间担保额度预计的议案 ...... 34议案八、关于公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的 议案 ...... 36 议案九、关于续聘会计师事务所的议案 ...... 39议案十、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案 ...... 43 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。 四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要，不要给大会议程及其他股东发言带来不必要的延迟。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议召集人可以合理安排发言环节。 五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2024 年年度股东大会的通知》。 六、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。 七、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 八、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、与会人员签到与登记 召集人和律师有权依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格 的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数，会 议登记终止。 二、主持人宣布现场出席 2024 年年度股东大会股东和代理人人数及表决权的股 份总数，介绍到会的股东（或股东代表）以及列席人员，宣布会议开始。三、审议有关议案 1、《公司2024年度董事会工作报告》； 2、《公司2024年度监事会工作报告》； 3、《<公司2024年年度报告>及其摘要》； 4、《公司2024年度财务决算报告》； 5、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》； 5.01《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2025年度日常关联 交易预计的议案》； 5.02《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子 公司2025年度日常关联交易预计的议案》； 5.03《关于公司拟向关联方青岛君玺资本管理有限公司续租办公场所的议 案》； 6、《关于2025年度申请综合授信额度的议案》； 7、《关于2025年公司及子公司间担保额度预计的议案》； 8、《关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议 案》； 9、《关于续聘会计师事务所的议案》； 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的议案》。 听取独立董事的述职报告。 四、大会表决 1、主持人提议监票人、计票人名单 2、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持 有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数以会议登记为准。 3、股东投票表决 五、统计表决结果 工作人员统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果 六、宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读大会决议 七、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 八、与会董事、会议记录人、列席人员在股东大会决议或会议记录等相应文件上 签字 九、与会股东或代理人与公司董事、监事、高管互动交流 十、主持人宣布大会结束 议案一： 公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 第一部分 总结 2024 年 一、2024 年度重点工作情况 报告期内，公司聚焦双碳目标下新型电力系统建设需求，以“双优战略”为指引，以年度经营目标为导向，深入推进运营效率提升计划和成本管控举措。通过强化战略执行、深化精益管理、强化创新驱动，公司有效应对外部环境带来的挑战，实现了经营业绩的新突破。 （一）2024 年度经营情况分析 报告期公司营业收入较上年同期增长12.82%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 491.07%，每股收益较上年同期增长 490.93%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13,541.50 万元。主要原因如下： 1、报告期主营产品销售数量较上年同期增长 24.67%，平均销售价格下降8.76%，导致本期营业收入较上年同期增长 12.82%。销量端：角钢塔销量 52.22万吨，较上年同期增长 43.93%，钢管塔销量 6.98 万吨，较上年同期下降 30.63%，其他钢结构及接触网支架销量 3.47 万吨，较上年同期下降 3.19%。售价端：角钢塔销售价格较上年同期下降 7.43%，钢管塔销售价格较上年同期下降 10%，其他钢结构及接触网支架销售价格较上年同期下降 1.70%。 2、报告期原材料价格下降幅度大于产品销售价格下降幅度，销售价格同比下降 8.76%，成本单价同比下降 11.02%，致本期主营业务毛利率较上期上升 1.98个百分点。 3、本期资产减值损失 898.25 万元，较上期减少 83.68%，主要因上期计提 商誉减值准备2,555万元所致；本期其他收益4,348.66万元，较上期增长95.53%， 主要因本期增值税加计抵减取得收益 3,710.11 万元所致。 4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13,541.50 万元，主要因公司为盘活资产，本期出售闲置厂房取得收益 1,559.71 万元所致。 （二）报告期公司重点工作回顾 强化战略执行，构筑发展优势。随着公司全国化战略布局的落地，公司积极探索协同发展新路径。公司持续完善人才梯队建设，进一步优化组织结构，提升各职能部门的协同性，调整内部股权结构，全面提升集团化管理的资源协调和赋能能力。公司按照“提品质、增品种、优服务”的营销策略，外拓市场、内抓质量，树立品牌形象，丰富产品矩阵，打造产品力。报告期内，公司完成产量 64.98万吨、实现销量 63.20 万吨，产销量规模创新高。 深化精益管理，提升运营效率。随着市场竞争的加剧，精益管理成为公司提升长期竞争力的关键。报告期内，公司强化全面预算管理，“定目标、细指标”，将财务指标转化为执行层面的业务指标，加强存货及应收账款管控，提升资金周转效率；通过优化生产布局、实施精益排产、强化现场管理等举措，把精益管理理念贯彻到生产经营的全过程；同时，公司开展全方位、多层级的对标行动，内部对标找差距、外部对标促提升，通过精准对标查找管理短板，深挖内部潜力，持续提升运营效率。报告期主营产品毛利率较上年同期上升 1.98 个百分点。 强化创新驱动，培植内生动力。在行业结构调整期，公司从技术端发力，加强技术创新、持续加大研发投入，重视各项新技术、新工艺的研发与应用，通过不断地迭代升级保持产品的技术优势，发挥技术创新引擎作用，激发公司发展内生动力。公司获国家级企业技术中心认定，下属 5 家子公司通过高新技术企业认定，报告期内新增发明专利 6 项。 强化合规管理，筑牢发展底线。公司始终坚持发展与规范并重，按期完成董事会及监事会换届，将其职能定位与公司发展战略、公司发展阶段有机结合，优化了公司决策机制，进一步完善了法人治理结构；持续建立健全公司内部控制制度，强化内部审计监督，推进内部控制体系有效运行；开展董事、监事及高级管理人员的常态化培训，增强其规范运作意识，促进其履职尽责和公司治理水平提升；加强信息披露管理，提高信息披露质量。 二、2024 年董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于聘任公司内审部负责人的议案》《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 2、2024 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了 《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度总经理工作报告》《<公司 2023 年年度报告>及其摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度企业社会责任报告》《关于修订公司章程的议案》《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》《公司 2023 年度独立董事述职报告》《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》《关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案》《关于公司 2023年度拟不进行利润分配的议案》《关于续聘会计师