证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2025-015 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 119 普通股股东人数 119 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114,828,112 普通股股东所持有表决权数量 114,828,112 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 35.9232 比例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 35.9232 （%） 注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 321,315,646 股，其中公司回购专用证券账户中股份数为 1,666,341 股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为 319,649,305 股。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书喻上玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 普通股 114,490,196 99.7057 178,002 0.1550 159,914 0.1393 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 议案名 同意 反对 弃权 序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 关于续聘 1 2024 年度 8,684,221 96.2545 178,002 1.9729 159,914 1.7726 审计机构 的议案 （三） 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（重庆）律师事务所 律师：孟显慧女士、易黔凤女士 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议召集人的资格以及出席及列席会议人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 特此公告。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； （三）本所要求的其他文件。