要点1：所属板块光学光电子 安徽板块 专精特新 玻璃基板 植物照明 半导体概念 MiniLED 超清视频 华为概念 小米概念 LED 节能环保

要点2：经营范围电子产品、光电和显示产品的技术研发、生产、加工及销售;半导体集成电路的设计、封装、测试及销售;液晶显示背光源、背光模组及配套器件的研发、制作和销售;房屋租赁;物业服务;包装材料销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

要点3：新型显示光电系统、智能健康光源系统公司一直专业从事新型显示光电系统、智能健康光源系统的研发、设计、生产、销售及技术服务,提供从光源设计、光电系统设计、显示设计、控制系统设计、外观设计、产品制造及技术服务的一体化解决方案。

要点4：新型显示产业作为信息交互的重要端口,新型显示产业已成为新一代信息技术的先导性支柱。随着5G万物互联时代的到来,人工智能、云计算、物联网等技术为新型显示产业带来了更多的应用空间和发展机遇。持续的新冠肺炎及其变异疫情已然改变了人们的生产、生活和消费习惯,进一步推动远程办公、远程教育和居家娱乐需求大幅提升;其次,新能源汽车因双碳政策迅猛发展,车载显示需求跟随用户群体放大;此外,随着MiniLED、MicroLED技术的不断进步,存量市场进一步释放。

要点5：技术研发和产品创新优势公司具有较强的技术研发和产品创新能力。新型显示光电系统、智能健康光源系统系技术密集型产品,技术研发、产品创新、工艺创新是行业竞争的关键。公司主要技术人员均从事新型显示行业多年,在新型显示光电系统的产品研发设计等方面,具有较强的技术优势和丰富的行业经验。公司率先在行业内研发推广高光效光电系统设计、超轻薄背光模组技术、高色域显示技术、HDR显示技术等一系列技术方案,推动平板显示产品在光效、色域、动态对比度、节能环保、外观设计等方面不断革新。公司根据行业特点和自身业务情况设立了研发机构,组建跨部门协作的研发团队。公司的研发部门下设三个研发团队,分别为封装研发团队、背光研发团队和创新研发团队,连达光电的研发部门下设一个研发团队,为照明研发团队。封装研发团队、背光研发团队和照明研发团队分别负责各业务领域与产品方向的研发,以及相应的产品方案设计、研发支持等;创新研发团队负责新型材料的研发、组合及搭配,并将其应用于PCB、二次光学透镜等原材料,以提高公司产品的性能、功效和品质。公司已建立良好的跨部门协作体制,一方面研发部门内部定期和不定期进行技术交流、经验沟通、学习培训等,另一方面研发部门与采购部门、销售部门、生产部门、品质部门之间进行方案讨论和设计、原材料选取、生产现场技术指导等,亦可持续保持公司在技术研发、产品创新、工艺流程改进等方面的竞争优势。

要点6：核心技术团队优势目前,公司已建立起一支业务能力强、执行速度快、组织水平高的管理团队,公司管理团队具有丰富的行业从业经验,能够把握行业发展趋势,及时制定公司发展战略,为公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础。核心技术团队对公司的发展至关重要。新型显示光电系统、智能健康光源系统的技术壁垒较高,对核心技术团队的素质及专业性提出了新的要求。公司经过多年的发展,建立了具有竞争力的薪酬与福利制度,搭建了通畅的职业晋升通道,构建了以人为本的良好人才机制,并通过员工持股计划吸引高端人才,形成了技术实力突出、创新能力卓越的研发团队。同时,公司已建立起一支业务能力强、执行速度快、组织水平高的管理团队,公司管理团队具有丰富的行业从业经验,能够把握行业发展趋势,及时制定公司发展战略,为公司的持续稳定发展奠定坚实的基础。截至2022年6月30日,公司拥有研发人员158人,占公司员工人员的23.69%;拥有核心技术人员3人,拥有大专及以上学历人才占比39.58%,具有较强的技术人才优势。公司一方面对现有的技术和管理团队进行培养,另一方面不断引进优秀毕业生,逐步形成了稳定合理、技术突出、执行迅速的核心技术团队,为公司的长期发展提供人才保障。

要点7：快速响应客户需求的优势公司具有对客户需求快速响应的能力。公司的主要销售人员均为从事平板显示行业多年的综合型人才,不但具有优秀的市场开拓能力,还具备丰富的平板显示行业从业经验和技术实力。同时,公司建立了良好的跨部门协作体制,客户提出产品需求后,公司销售人员协同研发人员,通常能够在五天内制定出满足客户需求的、具有技术优势和成本优势的产品设计方案,以快速响应客户的定制化需求,获得客户订单;交货周期方面,公司在接到客户订单后,制造中心即组织生产,依托在技术、工艺、设备、人员、产品品质、生产管理及供应链等方面的优势,公司将背光行业的交货周期缩短为两周,特殊情况时可以将交货周期缩短为七至十天,实现快速交货;客户服务方面,一旦产品出现品质异常,公司在八小时内赶到客户生产现场,第一时间协助客户分析问题所在,并给出临时对策及后续的改善措施。快速响应客户需求的能力为公司持续获得客户订单、不断开发客户资源提供销售保障。

要点8：自愿锁定股份自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点9：新型平板显示背光器件扩建项目本项目计划总投资26,801.83万元,其中建设投资为23,801.83万元,建设期利息为0.00万元,铺底流动资金为3,000.00万元。项目拟建设背光模组光电系统生产车间,购置先进的生产设备、装配设备、各类检测设备及安全环保配套设备,建成20条直下式背光模组光电系统生产线,以大幅提升公司生产管理的自动化、智能化水平,解决公司目前背光模组光电系统的产能瓶颈,减少外协生产的比重;并相应的建设光源器件生产线和光学透镜生产线,实现公司主要原材料光源器件和光学透镜的自主生产。

要点10：LED 照明器件扩建项目本项目计划总投资5,045.59万元,其中建设投资为5,045.59万元,建设期利息为0.00万元,铺底流动资金为0.00万元。项目拟购置先进的自动化生产设备、组装设备、检测设备及安全环保配套设备,建成20条自动化的健康智能照明产品生产线,以大幅提升公司健康智能照明业务的自动化、智能化生产水平,提高生产效率和生产工艺,扩大照明业务产能及市场份额,丰富公司照明产品种类,推动健康智能照明业务持续增长,为公司发掘新的利润增长点。本次募投项目的产品为国家和地方鼓励类产业,并被列入战略性新兴产业重点产品和服务指导目录,得到产业政策的重点支持,具有良好的经济效益和市场前景。

要点11：研发中心建设项目本项目计划总投资9,549.56万元,其中建设投资为6,898.56万元,建设期利息为0.00万元,各类研发费用为2,651.00万元。项目拟建设研发中心大楼,购置各类生产工艺设备、研发设备和检测仪器,并加强公司研发团队建设,进行课题研究、项目开发、专利申请等相关研发活动,具体研发内容包括:组织收集、分析与公司相关的国内外技术和信息,研究行业技术发展动态;负责科技开发项目和科技工作的日常管理;开展新产品、新技术、新材料、新工艺的开发与应用,尤其是与公司业务紧密相关的技术研发和工艺创新活动;负责与企业外部科研院所及各高校建立广泛联系,开展多种形式的“产学研”合作,共建企业研发中心;积极进行国内外技术合作与交流,并加快各类科技成果的转化和产业化;为公司的研发成果申请专利等。

要点12：股利分配在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点13：稳定股价措施公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。