要点1：所属板块交运设备 北京板块 创业板综 高压快充 空气能热泵 机器人概念 汽车热管理 磁悬浮概念 北交所概念 人工智能 一带一路 央国企改革 铁路基建

要点2：经营范围生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统;技术开发;技术推广;技术服务;技术咨询;销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设备、电子产品、仪器仪表;投资及资产管理;经济信息咨询;货物进出口;技术进出口;代理进出口;轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成;出租办公用房;出租商业用房;轨道交通技术服务;轨道交通技术咨询;基础软件服务;应用软件服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

要点3：轨道交通电气化高端装备、智慧化解决方案公司成立于 2002 年 6 月,并于 2009 年 10 月成为第一批深圳证券交易所创业板上市公司。公司成立二十多年来,聚焦轨道交通行业,从单一轨道交通地面电源设备提供商,发展成为业务布局涵盖轨道交通车辆、电务、工务、供电、运营等专业领域的综合解决方案提供商。公司现部署营销及服务平台遍布全国 50 多个城市以及德国、法国等地,覆盖国内众多轨道交通线路,海外应用业绩覆盖 30 多个国家和地区。

要点4：轨道交通装备产业“十四五”时期是中国现代化铁路网建设的关键阶段。铁路作为国家战略性、先导性、关键性重大基础设施,既是促进共同富裕的坚实保障,又是全面建设社会主义现代化国家的开路先锋。根据国家铁路局发布的 2023 年 6 月份全国铁路主要指标完成情况,2023 年 1-6 月,全国铁路固定资产投资完成 3,049 亿元,同比增长 6.9%,为扩内需、稳增长、保民生提供了有力支撑。根据中国城市轨道交通协会信息,截至 2023 年 6 月 30 日,中国内地累计有 57 个城市投运城轨交通线路 10,566.55公里。2023 年上半年共计新增城轨交通运营线路 236.55 公里,新增运营线路 8 条,新开后通段或既有线路的延伸段 8段,其中地铁新增 104.06 公里,占比 43.99%。近年来,国家密集出台轨道交通相关利好政策及规划,进一步确定轨道交通在现代综合交通运输体系中的骨干作用及突出地位,轨道交通日益成为促进各区域协调发展的重要引擎。

要点5：国资优势赋能上市公司高质量发展党的十八大以来,党中央对发展混合所有制经济的重视程度不断提高,混合所有制经济成为放大国有资本功能、引导社会资本投资方向、有效整合行业资源的重要手段。2021 年 8 月 18 日,公司积极响应国家政策引导,完成混合所有制改革,成为国有控股企业中的一员,国有资本基于现有优势,通过导入业务资源、支持信贷额度、协助项目落地、输入优秀管理人才等多种举措在资金、业务、资源等多维度为公司赋能,结合公司现有产品及多年的技术积累,紧抓行业市场发展机遇,实现产业联动、合作共赢、共同促进,推动上市公司做强做优做大、高质量发展。

要点6：科学完善的公司治理结构保障公司高效、规范、健康运行有效的、科学的公司治理是企业做强做优做大的基石。目前,公司已在股权结构、董事会/监事会、经营团队、内部组织架构、外部利益相关方等方面建立起国有实际控股的差异化上市公司治理新模式,逐步实现以国有资本为基础、市场化效率为动力、上市公司治理结构为保障的混合所有制改革典范。一方面,公司已建立起国有资本实际控股、原实际控制人高比例持股、社会公众股东充分流通的股权结构,在保障公司控股权稳定、发挥各主要股东资源优势的同时,建立覆盖各公众股东的多维度沟通渠道,倾听股东心声、传递公司价值,共享发展成果;同时,公司国资背景下的董事会、监事会、高管团队包括行业技术专家、财务专家、法律专家、企业管理专家、投资并购专家等拥有丰富专业背景及多年实践经验的高水平人才,在公司治理、制度建设、规范运作、科学决策、经营管理等各方面提供保障和支持;另一方面,公司已搭建起上市公司集团化平台为基础,各生产经营子公司为主体,资源垂直共享与各业务单元高效运营的内部组织架构,并通过内部培养及外部引进,构建了基于国际一流企业建设、支撑公司未来发展的人力资源管理体系。

要点7：公司品牌影响力和技术领先性公司于近年来通过企业文化建设、战略规划落地、产品业务整合重构、下属公司形象整合、合作伙伴推宣等一系列举措实现了“鼎汉”品牌体系战略升级,完成从单一产品供应商到聚焦轨道交通高端装备及智慧化综合解决方案专家的影响力构建,为公司新产品应用拓展、业务持续增长、不断打开新的市场空间、高质量发展提供坚实基础。随着行业不断发展,客户对围绕轨道交通综合装备供应商系统性的创新需求越来越多,鼎汉技术不仅在车辆电气、地面电气、智能运维服务等细分领域持续创新,且在多装备整合创新方面不断提供更全面的综合解决方案,降低行业客户的综合拥有成本,提升安全保障性。公司解决方案在轻量化、智能化、绿色环保、信息化方面的技术积累以及创新突破已走在行业前列,基于公司业务布局的协同优势,公司有能力提供符合未来发展的更有竞争力的解决方案,获得更多合作伙伴的认同,逐步成为国际一流的轨道交通装备服务提供商。

要点8：与广州地铁、广州轨交基金签署战略合作协议2019年1月31日披露,公司近日与广州地铁和广州轨交基金签署战略合作协议,在广州轨交基金的见证下,鼎汉技术和广州地铁决定在轨道交通高端装备、智能设备与智慧服务等领域建立深度的战略合作伙伴关系。具体合作内容显示,双方将从技术创新合作与示范应用、市场促进与产业化发展、车辆检修与运维服务升级、资本合作与产业促进,以及管理模式互享与商业模式创新五个方面全面合作。鼎汉技术表示,公司将与广州地铁的合作有利于公司产品竞争力的提升,深化公司在轨道交通智能化与信息化解决方案领域的布局发展,促进产业化规模应用,以更强的综合实力面向海内外客户提供产品和服务。

要点9：引入广州轨交基金成为公司战略股东2018年11月12日公告,广州轨交基金拟通过受让公司实际控制人顾庆伟持有的公司5.3%股权、受让新余鼎汉持有的公司4.7%股权,成为公司的战略股东,并为公司长期健康稳定发展提供支持。交易价格为5.69元/股。广州轨交基金是广州地铁集团、广州产业投资基金管理有限公司牵头发起设立的专门针对轨道交通产业领域投资的私募基金,对公司未来经营有着长期积极的影响。公司股票自2018年11月13日上午开市起复牌。