要点1：所属板块文化传媒 山东板块 创业板综 AI智能体 小红书概念 AI语料 Kimi概念 AIGC概念 网红经济 人工智能 在线教育

要点2：经营范围教育产品研发、销售;图书、报纸、期刊及电子出版物批发零售,网络发行;房屋租赁;电脑图文设计、制作;书刊项目设计、策划;版面设计;翻译服务;教育咨询服务;著作权代理;文化用品、办公用品的销售;纸制品销售;图书代包装;普通货物装卸、仓储服务;计算机软硬件及外部设备;计算机系统服务;基础软件服务;数据处理的研发、销售;电化教学设备、教学软件、电子产品的销售;教育信息咨询;设备租赁;计算机信息系统集成;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务;互联网信息服务业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

要点3：教辅图书的策划、设计、制作与发行公司的主营业务为教辅图书的策划、设计、制作与发行。自公司成立以来,深耕K12教育领域,为我国小学、初中与高中阶段学生与教师,提供同步学习、备考、专题、工具参考、教研教案等全品类的教辅图书,通过系统征订、直销和电商平台等多种渠道向用户提供产品。同时,公司敏锐地把握住教育信息化的时代浪潮和终端客户的切实需求,以多年在教辅领域积淀的优质内容为抓手,积极布局教育AI等项目,向中小学师生提供国家政策倡导鼓励的精准教学、个性化学习等数字化产品和相关教学及学习软件及服务,延长公司产业链布局。

要点4：教辅图书教辅图书的季节性特点明显,受春、秋季开学季影响,全年销售高峰主要集中于下半年教辅图书业务的季节性特征比较明显,这与我国中小学教学安排有关。我国中小学教学一般分为两个学期,即秋季学期与春季学期,其开学时间分别为每年9月与次年2-3月,为保障课前到书,公司通常在每年的7月和8月发出当年秋季学期图书,在每年的11月和12月发出次年春季学期图书。因此,公司主营业务收入在上、下半年呈现出不均衡性,第三、第四季度收入要明显高于第一、二季度。

要点5：研发支持优势:凭借强大的产品研发能力,公司具备快速应对考试改革与教材变化的能力国家教育考试改革、招生制度改革、教材版本变化等调整对教辅图书有较大影响,同时学校开学时间和教材征订时间相对固定,这就天然导致了各项政策确定、教材定稿后,留给教辅图书企业策划、制作、审核等流程的时间较短,对教辅图书出版的时效性要求较高。公司设有教育研究院、产品研发中心等核心研发部门,拥有专职的创意策划团队,专门对我国的教育改革、教育理念、考试制度、命题、用户需求和市场竞争变化进行长期、系统的跟踪和研究,在“志鸿优化,持续更新”的理念指引下,谋求在教研与产品研发方面走在行业的前列。

要点6：品牌优势:教辅书业领头人,深耕教辅行业近30年,“志鸿优化”品牌深入人心公司创始人任志鸿先生具备多年高中一线教学经验,自编教辅用于日常教学,成绩显著,在教学实践中敏锐地发现市场上教辅图书的稀缺性,自1994年开始创业,并逐渐形成了以高中总复习“优化设计”为核心的“志鸿优化”系列教辅丛书。2000年“志鸿优化”就已是脍炙人口的教辅头部品牌,通过不断地品牌建设,志鸿优化系列图书形成了自主品牌优势,以其对教学指导的针对性、有效性和对高考把握的敏锐性、准确性使志鸿优化倍受读者的关爱与青睐。公司在近三十年经营过程中形成了较好的品牌口碑和内容积累,以“志鸿优化”为核心,打造了诸多教辅图书系列,包括《优化设计》《优化训练》《高考蓝皮书》《十年高考》《优秀教案》《智慧背囊》和《时文选粹》等品牌图书,公司每年策划出版图书3,000余种,产品种类齐全、覆盖了我国中小学全部学科及全部主流教材版本,能够满足从小学到高中12个年级同步、备考、工具参考和教研活动等各类需求。

要点7：产品优势:公司产品结构齐全,兼具新品研发实力公司专注于我国K12教育领域,以“志鸿优化”为代表的产品体系,涵盖了小学、初中和高中的全部学科,覆盖了备考类、同步类、专题类、工具类、阅读类、二类教材等全部主要门类。公司品类齐全,产品结构科学,基本满足了中、小学同步学习及复习备考的各类需求。2020年高考被称作“高考评价体系元年”“新高考元年”。高考命题呈现出了:铸魂育人,突出高考立德树人导向;落实改革,重点加强关键能力考查;引导教学,助力高中育人方式改革等鲜明特点。公司结合对教育改革、教育理念、考试制度、命题、用户需求等长期系统的积累、理解和研究,组织内外部教研资源,联合中国高考报告学术委员会推出《高考蓝皮书》及《中国高考报告》系列丛书。作为后考纲时代,第一套系统研究高考命题理论与实践,指导高考精准备考的复习指南,《高考蓝皮书》产品一经推出,深受一线师生好评,有效加深了公司与终端用户的粘性。

要点8：限售股份上市流通2022年9月24日公司对外公告,2021年5月18日,中国证券监督管理委员会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1657号)核准了公司2020年向特定对象发行股票项目。2022年3月3日,公司向10名特定投资者发行人民币普通股(A股)29,843,080股,发行价格8.18元/股,前述新股于2022年3月28日上市。本次向特定对象发行股票完成后,公司的总股本由182,032,500股增加至211,875,580股。自公司完成本次向特定对象发行股票至本公告披露日,公司未发生配股、公积金转增股本的事项,公司股本总数量未发生变化。本次解除限售股份的上市流通安排:1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年9月28日(周三);2、本次解除限售股份数量为14,256,283股,占公司总股本的6.7286%;实际可上市流通数量为14,256,283股,占公司总股本的6.7286%;3、本次解除股份限售的股东共计9名,共对应14个证券账户;4、截至本公告披露日,本次申请解除限售的股东所持的股份均不存在质押、冻结的情形。

要点9：自愿锁定股份自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点10：内容策划与图书发行公司拟投资7,962.85万元用于内容策划与图书发行项目,其中研发调研费用770.49万元,内容采购费用1,651.24万元,图书采购费用3,233.88万元,人员费用648.00万元,办公设备购置费用150.56万元,铺底流动资金1,508.68万元。本次内容策划及图书发行项目主要分为高考专项书籍、幼儿书籍、学生用工具书和心理健康教育4个方向,共策划发行图书247个新品,致力打造适销对路的精品书籍,第一年推出177本,第二年新增50本,第三年新增20本。

要点11：信息化系统建设公司拟投资2,053.00万元用于信息化系统建设项目,其中基础设施建设495.00万元,硬件设备投入532.00万元,软件与实施费用583.00万元,系统开发费用136.00万元,咨询培训费146.00万元,基本预备费161.00万元。项目将引入及完善企业财务系统、OA办公系统、编务系统、物流系统、人力资源管理系统(HER)、客户关系管理系统(CRM)、大数据平台等信息化模块。项目软件将采取产品外购、合作开发以及自主开发三种方式。

要点12：教育云平台公司拟投资7,928.00万元用于教育云平台项目建设,其中场地装修130.00万元,硬件设备购置292.00万元,软件购置156.00万元,产品开发费用2,470.00万元,资源建设2,980.00万元,市场推广费1,400.00万元,铺底流动资金500.00万元。通过教育云平台将学校、教师、家长和学生紧密、便捷的联系起来,组建成为一个完备的教学教务链条。

要点13：股利分配公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点14：稳定股价措施公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。