要点1：所属板块电子元件 湖北板块 富时罗素 创业板综 深股通 融资融券 深成500 湖北自贸 新能源车 国产芯片 5G概念 央国企改革 3D打印

要点2：经营范围大功率脉冲及连续光纤激光器、大功率半导体激光器、固体激光器、光学及光电子元器件的研究、开发、生产、批发兼零售、维修服务、技术咨询;激光精密加工设备的研发、生产、批发兼零售、维修服务;激光器控制软件设计、开发、批发兼零售、维修服务;单位自有房屋租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

要点3：光纤激光器及其关键器件与材料锐科激光是一家专业从事光纤激光器及其关键器件与材料的研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业,拥有高功率光纤激光器国家重点领域创新团队和光纤激光器技术国家地方联合工程研究中心,是全球有影响力的具有从材料、器件到整机垂直集成能力的光纤激光器研发、生产和服务供应商,产品品类向“全功率、全脉宽、全波长、全应用”的方向迈进。

要点4：激光器行业从我国光纤激光器市场来看,国产光纤激光器逐步实现由依赖进口向自主研发、替代进口到出口的转变,到目前国产化浪潮崛起,并实现了国产光纤激光器功率和性能逐步提高的状态。目前中国激光器行业正在经历全面市场化竞争阶段,公司需要开拓创新,抓住新机遇,发掘新市场。根据《2023 激光产业发展报告》显示,随着国内光纤激光器企业综合实力的增强,国产光纤激光器功率和性能逐步提高,2022 年我国光纤激光器市场整体销量稳中有升,但大多数企业营收及利润率呈现持平或下降的趋势,整体规模下降至 122.6 亿元,同比减少 1.8%。预计 2023 年整个市场将会恢复正增长,到 135.5 亿元,同比增长 10.5%。

要点5：持续加大研发投入强度锐科激光始终践行“锐意进取、科技创新、求真务实、诚实守信”的企业文化,坚守“核心光源、锐科制造”的产业发展使命,在光纤激光器、半导体激光器、超快激光器、关键元器件等领域加大各项新技术、新材料、新产品、新应用的研发投入,公司在 2023 年上半年,研发投入 15,871.09 万元,同比增长 27.25%。截至 2023 年 6 月 30 日,公司及下属子公司拥有专利共计 909 项,相较 2022 年同期增长 42.0%,其中,境外发明专利 3 项,境内专利中发明专利 154 项,实用新型专利 623 项,外观设计专利 123 项,同时公司及下属子公司拥有软件著作权 164 项,公司及下属子公司共拥有57 项注册商标权。

要点6：品牌实力进一步提升公司针对高精尖领域的激光应用于 2023 年上半年发布面向不同高端应用场景的三大系列激光器,其中旗帜系列激光器主要面向航空航天、船舶制造、汽车制造等领域,代表公司最先进的激光技术;HP 高性能系列激光器具备高冗余、高安全、高稳定的特点,可满足国内外智能制造领域严苛的应用需求;而核心器件及电控标准全面升级的全球版系列光纤激光器,结合更加完善的全球联保服务,可以更好地满足全球市场客户需求,完善公司产品体系,助推公司进一步向高端应用领域靠拢。上半年公司万瓦激光器销量较去年同期增长 106%,在 20kW、30kW 高功率万瓦市场占有率大幅领先竞争对手,60kW 激光器一经推出就得到了市场的积极反馈。核心客户占有率稳步提升,钢构、船舶等新行业持续突破,新能源、光伏行业营收均成倍速增长。

要点7：精细化管理能力进一步提升在市场压力下,公司进一步提升精细化管理能力,从研发设计、供应商管理、产销协同、财务管理等方面入手,梳理关键节点问题及有关内部管理流程,提升各部门间的协同效率,进一步明晰各岗位职责,降低内耗,并通过有效利用信息化手段,搭建基础数据平台,实现各项信息资源整合,提升公司整体运营效率。

要点8：自愿锁定股份公司实际控制人航天科工集团承诺:自锐科激光首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司间接持有的锐科激光公开发行股票前已发行的股份,也不由锐科激光回购该部分股份。所间接持有的锐科激光股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于锐科激光首次公开发行A股股票的发行价(本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,发行价进行相应的除权除息处理)。锐科激光首次公开发行股票上市后六个月内,若锐科激光股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,间接持有的锐科激光股票的锁定期限自动延长六个月。

要点9：大功率光纤激光器开发及产业化项目本项目总投资为58,287.62万元,其中,工程费用42,085.57万元,工程建设其他费用1,889.03万元,预备费用4,397.46万元,铺底流动资金为9,915.56万元。本项目具体建设内容包括:(1)大功率光纤激光器研发中心;(2)大功率光纤激光器应用工艺研究及技术服务中心;(3)大功率脉冲及超快光纤激光器生产线;(4)大功率连续光纤激光器生产线;(5)大功率光纤激光器用泵浦源生产线;(6)大功率光纤激光器用核心无源器件生产线;(7)信息化管理系统。本项目通过大功率光纤激光器的研发、应用工艺研究及技术服务平台建设,形成大功率光纤激光器系列产品的持续研究开发能力;通过大功率光纤激光器相关的4大生产线建设形成年产大功率脉冲及超快激光器3,930台、大功率连续光纤激光器5,190台的生产能力。本项目达产后,达产年平均销售收入为131,359.30万元,总成本费用为112,154.57万元,税金及附加1,050.76万元,利润总额为18,153.97万元,项目总投资收益率为23.04%,所得税后全部投资财务内部收益率为23.27%,所得税后累计财务净现值29,719.99万元,所得税后全部投资静态回收期为6.55年(含建设期3年),有较好的经济效益和一定的抗风险能力。

要点10：中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目本项目总投资为53,627.81万元,其中,工程费用41,581.37万元,工程建设其他费用2,886.64万元,预备费用4,446.80万元,铺底流动资金为4,713.00万元。本项目具体建设内容包括:(1)中高功率直接半导体激光器生产总装线;(2)中高功率半导体激光器光纤耦合模块生产线;(3)中高功率半导体激光器芯片封装生产线;(4)中高功率半导体激光器传能光缆生产线;(5)中高功率半导体激光器用合束器件生产线;(6)半导体激光器研发实验室建设。本项目达产后,达产年平均销售收入为67,065.20万元,税金及附加859.35万元,利润总额为24,547.16万元,项目总投资收益率为29.46%,所得税后累计财务净现值46,873.32万元,所得税后全部投资静态回收期为6.11年,达产年的盈亏平衡点为35.98%,有较好的经济效益和一定的抗风险能力。

要点11：股利分配在公司当年盈利及累计未分配利润为正数且能够保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,如公司无重大资金支出安排,公司应当优先采取现金分红方式分配利润,且公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%。公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。

要点12：稳定股价措施公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市起三年内,当非因不可抗力因素而公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时,公司启动相应的稳定股价措施。最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等除息、除权行为导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整。

要点13：已具备20kW级高功率光纤激光器研制生产能力2018年10月17日公告,公司新产品研发取得重要进展:20kW光纤激光器及其核心器件研发项目在国内首次实现了20kW全光纤激光器的研制,填补了国内空白,打破了国外少数厂商在此项产品上的垄断,进一步巩固了公司在工业用高功率光纤激光器领域的国内领先地位。该项目的结题验收证明公司已具备20kW级高功率光纤激光器研制生产能力,为公司产品拓展厚板切割、激光焊接等特种领域应用提供了有利支撑。