要点1：所属板块食品饮料 上海板块 创业板综 融资融券 乳业

要点2：经营范围许可项目:食品生产;食品销售;餐饮服务;食品添加剂生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品添加剂销售;机械设备销售;日用品销售;包装服务;包装材料及制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;会议及展览服务;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;食品进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点3：烘焙食品行业专业的原料供应商与服务提供商公司是中国烘焙食品行业专业的原料供应商与服务提供商。公司自成立以来一直聚焦主业,始终致力于植物脂肪和乳脂肪研发创新,目前已发展成为一家集烘焙、餐饮等食品原料研发、生产、销售、服务于一体的专业公司。旗下产品包括含乳脂植脂奶油、植脂奶油、稀奶油、植物基奶油、植物蛋白饮料、果酱、巧克力、油脂、香精香料等,产品广泛应用于烘焙食品、餐饮茶饮行业供应链。

要点4：烘焙食品行业、烘焙食品原料行业我国 2021 年人均烘焙食品消费量为 7.7kg,不仅远低于欧美发达国家,也低于饮食习惯相似的日本、新加坡等亚洲国家,随着居民更加注重生活品质方面的消费,中国烘焙食品行业人均消费量有望持续上升。近年来消费者对于“时尚”“品质”和“健康”的烘焙食品需求日益强烈,烘焙食品的创新,也随之迈向健康化、休闲化、多元化发展。在口感选择上,越来越趋于向健康口感和低糖、低脂的路径发展;在应用上,与茶饮、糖果、冰淇淋等产品结合,形成一系列全新时尚产品。烘焙食品原料行业与烘焙食品行业的发展相辅相成,两者位于同一条产业链的上下游,烘焙食品原料行业的发展依托于烘焙食品行业。当下各类新式茶饮广受年轻人喜爱,新式茶饮追求的品质健康、口味丰富、高颜值时尚外观设计使其成为年轻人娱乐放松时最主要的休闲饮品。同时近年来,咖啡文化在中国盛行,咖啡成为了一种时尚,受到消费者的热烈追捧。据艾媒咨询数据,2021 年中国咖啡行业市场规模达 3,817 亿元,同比增长 27.2%;预计 2025 年我国咖啡行业市场规模将超过万亿元。我国咖啡市场的主要消费群体是青年人和中产阶级,随着健康饮食观念普及以及个性化需求增加,咖啡在产品开发方面也不断涌现出各种新品种,如基于植物奶、果汁等原料创新的非咖啡饮品等。新茶饮的异军突起和咖啡的快速崛起,也为上游的原料行业迎来了新的发展机遇。

要点5：营销网络优势公司自成立以来就重视营销网络的建设。目前,公司已构建了覆盖全国 30 个省、直辖市及自治区、印度大部分邦,以及部分东南亚国家的销售渠道。公司根据行业竞争格局及市场定位,采取经销和直销相结合的销售模式。一方面,公司已经形成了广泛覆盖的经销渠道,并通过组建营销团队管理支持众多经销商。另一方面,公司注重发展以烘焙食品连锁经营企业为主的直销客户,在提升产品销量的同时扩大在行业内的品牌影响力。

要点6：品牌优势公司高度注重品牌建设,经过多年发展,公司以质量保信誉,以信誉促品牌知名度和价值提升,成功塑造公司和品牌的形象和市场价值。目前,公司产品在众多经销商和最终客户中形成良好口碑,“海融”品牌已成为国内烘焙食品原料市场上具有较高知名度和美誉度的烘焙食品原料品牌。

要点7：产品质量优势公司制定了严格的供应商管理制度,报告期内合作的主要供应商均是行业知名厂商并通过跟踪验证的合格供应商。公司按照食品安全管理体系要求进行硬件设施的配置,生产过程严格按照工艺规范和卫生标准进行操作和监控,设立关键控制点和监控限值。公司高度重视产品质量安全,对公司产品实行从原材料采购、制造工艺、包装材料以及最终产成品等一系列完整的检验标准和检测技术。公司设立专门部门负责食品安全信息搜集和产品质量信息反馈,通过风险分析,提出改进措施,降低产品风险,同时通过提升服务质量,不断提高顾客的满意度。

要点8：自愿锁定股份自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。

要点9：股利分配在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。

要点10：稳定股价措施公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。